股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2025-055

债券代码：138934债券简称：23兰创01

债券代码：115227债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）收到邢跃

宏先生的辞呈，因工作需要，邢跃宏先生申请辞去公司董事职务，离任后，邢跃宏先生继续担任公司总会计师职务。

一、董事离任情况是否继续是否存在上市公具体职在未履离任原定任期到姓名离任时间离任原因司及其控务（如适行完毕职务期日股子公司用）的公开任职承诺总会计

邢跃宏董事2025.12.192027.06.06工作调整是否

师二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到邢跃宏先生提交的辞任报告，因公司内部工作调整，邢跃宏先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达董事会之日起生效，邢跃宏先生已按照公司相关规定做好了交接工作。邢跃宏先生辞任董事后将继续在公司担任总会计师职务。

邢跃宏先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任董事不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司的正常运作。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年12月20日