证券代码：600123证券简称：兰花科创公告编号：2026-018

山西兰花科技创业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数454

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）687511683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.6666

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晨光先生因出差，委托总经理毕琨先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事长赵晨光先生因公出差未出席本次会议；

2、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681422308 99.1142 5507145 0.8010 582230 0.0848

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681545378 99.1321 5503575 0.8005 462730 0.0674

3、议案名称：2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681353498 99.1042 5505225 0.8007 652960 0.0951

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681273513 99.0926 5883840 0.8558 354330 0.0516

5、议案名称：2025年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681432398 99.1157 5454725 0.7934 624560 0.09096、议案名称：关于 2025 年度审计机构报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681393798 99.1101 5557125 0.8082 560760 0.0817

7、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 683958198 99.4831 3165455 0.4604 388030 0.0565

8、议案名称：关于制定兰花科创董事、高级管理人员薪酬制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681010433 99.0543 5608610 0.8157 892640 0.13009、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 681329643 99.1008 5606610 0.8154 575430 0.0838

10、议案名称：关于继续为所属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 680887883 99.0365 5687260 0.8272 936540 0.1363

11、议案名称：兰花科创2026-2028年度股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 684052508 99.4968 3135945 0.4561 323230 0.0471(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

52025年度报告31.046

1149039865.399054547256245603.5548

全文及摘要2

6关于2025年度

31.629

审计机构报酬1145179865.179355571255607603.1917

0

的议案

7关于聘任2026

18.016年度审计机构1401619879.774931654553880302.2086

5

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第1-11项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的

表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、

法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026年5月23日*上网公告文件

北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2025年度股东会律师见证法律意见书

*报备文件山西兰花科技创业股份有限公司2025年度股东会决议