证券代码：600123证券简称：兰花科创公告编号：2025-026

山西兰花科技创业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数513

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）723341767

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.0987

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718372708 99.3130 4176509 0.5773 792550 0.1097

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718379508 99.3139 4168579 0.5762 793680 0.10993、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718399648 99.3167 4172969 0.5769 769150 0.1064

4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718541508 99.3363 4049709 0.5598 750550 0.1039

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 718226838 99.2928 4474149 0.6185 640780 0.0887

6、议案名称：2024年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718566778 99.3398 4002879 0.5533 772110 0.1069

7、议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报

酬和续聘的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718170803 99.2851 4388164 0.6066 782800 0.1083

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 48380448 90.6004 4368939 8.1815 650380 1.2181

9、议案名称：关于电煤保供涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 48100518 90.0762 4006399 7.5026 1292850 2.4212

10、议案名称：关于继续为所属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718118668 99.2779 4537549 0.6273 685550 0.0948

11、议案名称：关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718096508 99.2748 4555679 0.6298 689580 0.0954

12、议案名称：关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718204108 99.2897 4448079 0.6149 689580 0.0954

13、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 718720138 99.3610 3947709 0.5457 673920 0.0933

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度报告全文4862491.058040027.4960772111.4460

及摘要7788790

7关于信永中和会4822890.316543888.2175782801.4660计师事务所（特殊8031640普通合伙）2024年度审计报酬和续聘的议案

8关于预计2025年度4838090.600443688.1815650381.2181日常关联交易的议4489390案

9关于电煤保供涉及4810090.076240067.502612922.4212

关联交易的议案518399850

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第1—7项和第10-12项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。第13项决议属于特别决议，该决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

本次股东大会通过的第8-9项决议，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东

大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其

他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年6月7日

*上网公告文件北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年度股东大会律师见证法律意见书

*报备文件山西兰花科技创业股份有限公司2024年度股东大会决议