证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2023-010
证券代码：163794证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）442094437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
33.8634
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事钟成先生因工作安排原因无法参会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书的出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
11、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 442029237 99.9852 0 0 65200 0.0148
2、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 442029237 99.9852 0 0 65200 0.0148
3、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 442029237 99.9852 0 0 65200 0.0148
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 442029237 99.9852 0 0 65200 0.0148
5、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 442094437 100.0000 0 0 0 0
6、议案名称：关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 442029237 99.9852 0 0 65200 0.0148
(二)累积投票议案表决情况
7、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选
2表决权的比例（%）
7.01陈敏442095224100.0001是
7.02李丰岩442095224100.0001是
7.03辛明40637912191.9213是
7.04钟成442095224100.0001是
7.05韩建成442095224100.0001是
7.06钱军442095224100.0001是
8、关于选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
8.01韩海鸥442098944100.001是
8.02张晓东442098944100.001是
8.03刘媛媛40639112191.9240是
9、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
9.01张玉虎40639112191.9240是
9.02莫勇军442105144100.0024是
9.03刘洪江442105144100.0024是
9.04朱祥40639112191.9240是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12022年年度报告及其摘要5028143399.870400652000.1296
22022年度董事会工作报告5028143399.870400652000.1296
32022年度监事会工作报告5028143399.870400652000.1296
42022年度财务决算报告5028143399.870400652000.1296
52022年度利润分配方案50346633100.00000000
关于聘用2023年度财报
6审计机构和内控审计机构5028143399.870400652000.1296
的议案关于选举第十届董事会非
7.00
独立董事的议案
7.01陈敏50347420100.0015
7.02李丰岩50347420100.0015
7.03辛明1463131729.0611
7.04钟成50347420100.0015
7.05韩建成50347420100.0015
7.06钱军50347420100.0015
8.00关于选举第十届董事会独
3立董事的议案
8.01韩海鸥50351140100.0089
8.02张晓东50351140100.0089
8.03刘媛媛1464331729.0849
关于选举第十届监事会非
9.00
职工代表监事的议案
9.01张玉虎1464331729.0849
9.02莫勇军50357340100.0212
9.03刘洪江50357340100.0212
9.04朱祥1464331729.0849
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2023年4月29日
四、备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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