证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2025-012

证券代码：163794证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）490450881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份37.5674

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 483069941 98.4950 6819924 1.3905 561016 0.1145

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 483032141 98.4873 6860424 1.3987 558316 0.1140

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 483044941 98.4899 6830824 1.3927 575116 0.1174

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481903841 98.2573 7944924 1.6199 602116 0.1228

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 483243741 98.5305 7028324 1.4330 178816 0.0365

6、议案名称：关于修订《公司章程》及相关规则的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 449519418 91.6543 40431947 8.2438 499516 0.1019

7、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485073541 98.9035 4977724 1.0149 399616 0.0816

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

391747804100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

23700000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

6779593790.390870283249.37071788160.2385

普通股股东

其中:市值50

万以下普通5217076797.570311202962.09511788160.3346股股东市值50万以

上普通股股1562517072.5631590802827.436900.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

12024年年度报告及9132213792.522068199246.90955610160.5685

其摘要

22024年度董事会工9128433792.483768604246.95055583160.5658

作报告

32024年度监事会工9129713792.496768308246.92055751160.5828

作报告

42024年度财务决算9015603791.340679449248.04936021160.6101

报告52024年度利润分配9149593792.698170283247.12061788160.1813方案关于修订《公司章

6程》及相关规则的5777161458.53074043194740.96324995160.5061

议案关于面向专业投资

7者公开发行公司债9332573794.552049777245.04313996160.4049

券议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议