证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2026-012

证券代码：244120证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数473

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）513921841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份39.3652

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书和其他高管列席股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 480347734 93.467 5975900 1.162827598207 5.3702

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 476011334 92.6232 37478407 7.2926 432100 0.0842

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 507609585 98.7717 5878656 1.1438 433600 0.0845

4、议案名称：关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 507194185 98.6909 5826700 1.1337 900956 0.1754

5、议案名称：关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的

议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 38339297 31.3808 57501833 47.065526332907 21.5537

6、议案名称：关于修订《公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 463461724 90.1813 23126310 4.499927333807 5.3188

7、议案名称：《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 460947924 89.6922 24874966 4.840228098951 5.4676

8、议案名称：公司2026年董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 478221134 93.0532 7598356 1.478528102351 5.4683

(二)累积投票议案表决情况

9、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有效

议案序号议案名称得票数%是否当选表决权的比例（）

9.01杨斌47209685091.8616是

9.02赵哲44204229586.0135是

9.03韩建成47201569191.8458是

9.04张向松47351160992.1368是

9.05陈迎47202541491.8477是

10、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01姜超峰47205314691.8531是

10.02苗润生47277712691.9939是

10.03庄炜47486877992.4009是

(三)现金分红分段表决情况

A股股东分段 同意 反对 弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东391747804100.000000.000000.0000

持股1%-5%普2343000047.89282549175152.107200.0000通股股东

持股1%以下

普通股股东6083353083.04651198665616.36354321000.5900

其中:市值50万以下普通股

股东5678544096.867215421002.63052944000.5023市值50万以上

普通股股东404809027.66911044455671.38961377000.9413

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

12025年度董事会工作报告8859993072.519459759004.89132759820722.5893

22025年度利润分配方案8426353068.97003747840730.67624321000.3538

关于提请股东会授权董事会

3制定2026年中期分红方案11586178194.833358786564.81174336000.3550

的议案关于续聘2026年财报审计

411544638194.493358267004.76919009560.7376

机构和内控审计机构的议案关于公司与中国铁路财务有5限责任公司续签《金融服务3833929731.38085750183347.06552633290721.5537协议》的议案

6关于修订《公司章程》议案7171392058.69812312631018.92892733380722.37307《董事、高管人员薪酬及津6920012056.64062487496620.36022809895122.9992贴管理办法》

8公司2026年董事薪酬方案8647333070.778875983566.21922810235123.0020

关于选举第十一届董事会非

9.00------------

职工董事的议案

9.01杨斌8034904665.7660

9.02赵哲5029449141.1662

9.03韩建成8026788765.6996

9.04张向松8176380566.9240

9.05陈迎8027761065.7075

关于选举第十一届董事会独

10.00------------

立董事的议案

10.01姜超峰8030534265.7302

10.02苗润生8102932266.3228

10.03庄炜8312097568.0348

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案5为关联交易事项，关联股东中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司已回避表决。

议案6《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书