证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2025-021

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数606

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）494460589

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.8745

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年半年度利润分配方案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 490368831 99.1724 3899758 0.7886 192000 0.0390

2、议案名称：关于选聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 489972531 99.0923 3858358 0.7803 629700 0.1274

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通391747804100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股24870000100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通7375102794.743538997585.00971920000.2468股股东

其中:市值50万以5495188198.95353891060.70061920000.3459下普通股股东

市值50万以上普1879914684.2640351065215.736000.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年半年度利润9862102796.016338997583.79671920000.1870

分配方案

2关于选聘2025年9822472795.630438583583.75646297000.6132

度审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年9月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议