2025年第一次临时股东会资料

2025年9月16日

大连2025年第一次临时股东会资料

目录

一、会议议程及会议事项

2025年第一次临时股东会议程.......................................1

2025年第一次临时股东会相关事项说明...................................2

二、会议议案

1、2025年半年度利润分配方案......................................3

2、关于选聘2025年度审计机构的议案…………………………….………….42025年第一次临时股东会资料

2025年第一次临时股东会议程

时间：2025年9月16日上午9:00

地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店

出席人员：股东及其代表，公司董事列席人员：公司高级管理人员等

会议议程：

一、本次股东会相关事项说明

二、审议提交本次会议的议案

1.2025年半年度利润分配方案

2.关于选聘2025年度审计机构的议案

三、现场记名投票表决上述议案

四、宣布股东会结束

-1-2025年第一次临时股东会资料

2025年第一次临时股东会相关事项说明

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东会的股东或股东代理人为本次股东会股权登记日（2025年9月9日）登记在册，且已在本次股东会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。

公司董事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事及高级管理人员以双重身份出席会议。

三、股东（股东代理人）参加股东会应共同维护大会秩序，依法享有发言

权、质询权、表决权等各项权利。

四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决

权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东会股份总数，其未投票或错投票的行为视为弃权。

根据上市公司股东会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东会结束当日15:00，股东会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票结果合并

汇总后才能获得，因此本次股东会的最终表决结果敬请各位股东参看2025年9月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的本次股东会决议公告。

五、公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。

-2-2025年第一次临时股东会资料议案一

2025年半年度利润分配方案

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度（母公司）实现净利润227758500.01元，加期初未分配利润（母公司数）5287707110.75元，2025年半年度期末可供股东分配的利润为5515465610.76元。

为了回报股东，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

请各位股东代表审议。

-3-2025年第一次临时股东会资料议案二关于选聘2025年度审计机构的议案

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财报审计机构

和内控审计机构，聘期一年。2025年度审计费用总计175万元，其中财报审计费用140万元，内控审计费用35万元。

请各位股东代表审议。