证券代码：600126证券简称：杭钢股份公告编号：2025-035

杭州钢铁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号，杭钢第八会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1930979228

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.1771

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事王红雯女士因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈绍勋先生因公出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928665398 99.8801 1111800 0.0575 1202030 0.0624

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928651098 99.8794 1112600 0.0576 1215530 0.0630

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928329098 99.8627 1414500 0.0732 1235630 0.0641

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928621698 99.8779 1149500 0.0595 1208030 0.06265、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928328998 99.8627 1544500 0.0799 1105730 0.0574

6、议案名称：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928141898 99.8530 1594500 0.0825 1242830 0.0645

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1928596352 99.8765 1240076 0.0642 1142800 0.0593

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400863742 99.3537 1462700 0.3625 1144630 0.2838

9、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1917812767 99.3181 11987661 0.6208 1178800 0.0611

10、议案名称：关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928304598 99.8614 1522100 0.0788 1152530 0.0598

11、议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1928586728 99.8760 1177400 0.0609 1215100 0.0631

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

52024年度利2232670189.389215445006.183711057304.4271

润分配预案

6关于2024年2213960188.640115945006.383812428304.9761

度董事、监事及高级管理人员薪酬

的议案8关于2025年2236960189.561014627005.856211446304.5828度日常关联交易的议案

9关于2025年1181047047.28551198766147.994911788004.7196

度担保计划的议案

10关于2025年2230230189.291515221006.094011525304.6145

度公司开展金融衍生品业务的议案

11关于续聘公2258443190.421111774004.713912151004.8650

司审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第8项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份1527508156股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份

87201852股、富春有限公司持有的股份141794962股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东大会全部议案获审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张雪婷、蔡一畅

2、律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于杭州钢铁股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》

*报备文件杭州钢铁股份有限公司2024年年度股东大会决议