证券代码:600126证券简称:杭钢股份公告编号:临2025—042

杭州钢铁股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第九届监事会第

十八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2025年8月21日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025年半年度报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与

2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公

1司下属子公司暨关联交易的议案》

为持续优化公司资产结构，集中资源发展钢铁核心主业和数字经济产业，并能充分发挥股东及关联方的资源优势，发展壮大再生资源产业，同时避免产生潜在同业竞争风险，同意公司将所持有的控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司97%股权及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司100%股权分别以

220975403.05元、287213507.51元的价格转让给关联方浙江资源循环有限公司，浙江资源循环有限公司通过向公司增发5亿元注册资本及支付部分现金的方式予以支付；同意双方签订相关交易协议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：该关联交易事项符合公司发展战略，交易价格以评估价格为基础经双方协商确定，定价合理、公允，符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，同意该关联交易议案。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》

《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、部门规章及

规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，在董事会中设一名职工董事，并对《杭州钢铁股份有限公司章程》及相关议事规则进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2025年8月23日

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