证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2022-27号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十

次会议于2022年6月6日发出了召开董事会会议的通知，会议于2022年6月10日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，董事陈伟先生、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案；

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化资产结构，节约管理成本，提升公司资产的运营效益和运行质量，集中资源发展粮油主业，公司拟注销全资子公司常德金健园林建设有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-28号的公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案。

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步整合优化现有资源配置，降低经营管理成本，提高乳业板块资产的运营效益

1和运行质量，公司同意控股子公司湖南金健乳业股份有限公司注销其全

资子公司湖南金健商业管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-28号的公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年6月10日

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