证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2025-24号

金健米业股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2025年12月31日之前拟新增向关联方湖南省原生国际贸易有限公司（以下简称“原生国际”）销售产品、商品的日常关联交易，预计不超过人民币360.00万元（不含税）。

●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过

了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

1本次新增2025年1-3月2024年

序关联交易类型关联人预计金额实际发生金额实际发生金额号（不含税）（不含税）（不含税）向关联人销售

1湖南省原生国际贸易有限公司3600000.0000

产品、商品

总计3600000.0000

3、截至公告日，公司2025年度已披露的日常关联交易情况

*公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用

品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币87229757.38元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人

提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-02号）、《金健米业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2025-06号）。

*公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2025年12月31日之前新增向关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、

商品的日常关联交易，共计不超过人民币400.00万元（不含税）。

具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2025-16号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

2序注册资本法定

企业名称企业类型成立时间注册地址经营范围

号(万元)代表人许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国

中国（湖际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；

南）自由食品进出口；农副产品销售；国内贸易代理；供应贸易试验有限责任链管理服务；茶具销售；电子产品销售；办公用品区长沙片

湖南省原公司(自销售；饲料原料销售；水产品批发；化妆品零售；

区临空区生国际贸然人投资2005年5化肥销售；五金产品批发；针纺织品销售；体育用

15000邓湘文块黄花镇

易有限公或控股的月27日品及器材零售；鞋帽批发；灯具销售；机械电气设黄花综合司法人独备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发保税区标资)（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰准仓库14批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；

号栋3楼初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工东侧

产品）；家用电器销售；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、主要财务情况

截至2024年12月31日（未经审计，单体报表），原生国际总资产为23054.58万元，总负债为18541.05万元，净资产为4513.53万元。2024年营业收入为26687.27万元，净利润为-76.97万元。

3、关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食

集团有限责任公司的控股股东，湖南省原生国际贸易有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司的全资子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具备相应履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、新增日常关联交易的主要内容

公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增与关联方原生国

3际的日常关联交易预计不超过人民币360.00万元（不含税），主要

交易类型为向关联人销售产品、商品。

2、交易原则

（1）交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）交易的数量与价格公司下属子公司在2025年12月31日之前拟新增向原生国际销售产品、商品的日常关联交易共计不超过人民币360.00万元（不含税）。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（3）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

（4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易有利于充分利用双方的资源和业务优势，发挥协同效应，从而拓宽子公司的销售渠道，实现经济效益的最大化。

本次预计的日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议；

42、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025年4月28日

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