证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2026-36号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八

次会议于2026年7月3日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月7日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》。

公司全资子公司湖南新中意食品有限公司根据其生产经营发展

实际需要，拟投资建设年产3万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币2401万元，主要用于其厂区内两栋老旧仓库的改扩建及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为1486万元，设备设施采购投资金额为915万元。项目资金由其以自有资金和银行贷款方式自筹解决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2026-37号的公告。

公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议对该议案进行

1了认真审核，形成决议意见：1.本项目符合公司“十五五”战略发展

整体规划，有助于进一步提升公司果冻业务的生产效率、产品品质、订单响应能力和数智化制造能力，有助于进一步增强公司休闲食品产业板块核心竞争力，符合公司聚焦粮油食品加工主业、推动休闲食品业务高质量发展的需要。在市场需求、客户储备、技术能力和资源设施等方面具有可行性。2.我们同意上述投资事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年7月7日

2