金健米业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

周志方

本人作金健米业股份限以简第九届董

的独立董，任职期间格遵循了法治理准则独立董管理办法章程和独

立董工作条例等相关规定的要求，本着恪尽职勤勉尽的工作态度，出席了告期内的股东大和董，认真董各项案，于独立立场和业判断发表了的意，履行了独立董的职将该0该4度的履职情况告如一个人本情况一个人工作履历业背情况周志方，男，汉，198该该出生，湖南湘人，中共党员，管理学博士博士中南大学商学院系博士生导师，湖南省杰出青金获得者，中南大学商学院研究中心任，英国明翰大学商学院问学者，湖南省首批该011创新中心——型社生态文明创新中心副任，湖南省哲学社重点研究地——中国中部崛起战略研究中心副任中国学个人员，中国注册师非执业员，湖南学副长，湖南学科联盟常理，中国联盟中国瞭望智湖南循济家长沙社科院首批智家该011详至今，历任中南大学商学院讲师副教授中南大学管理科学工程博士流站博士

任中南大学商学院教授博士研究生导师，任金健米业股份限独立董株洲时代新材料科股份限独立董独立性情况说明

作的独立董，本人出了金健米业股份限独立董关于该0该4度独立性情况的自查告本人未在担任除

独立董外的他职，直系亲属要社关系均在或属企业任职，没或属企业提供法律咨询等服本人独立董管理办法海证券交易所

自律监管指引第1--规范运作章程独立董

1工作条例所要求的独立性和担任独立董的任职资格，能够

确保独立的业判断，在影响独立性的情况独立董度履职概况一出席董和股东大情况

该0该4度，共召开了19次董1次度股东大和7次临时股东大作独立董，本人始坚慎尽的原则，出席并认真阅了提供的各项材料，充发挥自的业知识和工作验势，对所案均独立地行使表决权本人认该0该4度董的召集召开符合法定程序，重大项均履行了相关批手续，程序合法效在董的各项案中，慎重考虑，本人均投了赞票体出席情况如参股东参董情况大情况董任职情况本度出席亲自托是否连续次出席股东缺席次数董次数出席次数出席次数未亲自参大次数周志方任191900否4出席独立董门工作和董门员情况本人于该0该该10详1日召开的该0该该第次临时股东大

当选第九届董独立董，于该0该该11详日召开的第九届董第一次当选董薪酬考员员召集人董员员告期内，制定了金健米业独立董门工作则，使独立董能借门，更独立深入地视重大决策，规避内部利益关联扰，效监督管理层，保中小股东利益，对于完善治理结构提高决策科学性和维稳定发展发挥了重要作用告期内，本人出席独立董门工作和董门员情况如独立董独立董门工作战略员员提员薪酬考员

周志方11-1该-1参情况

该告期内，本人认真学了证监交易所发的各类法律法规监管策，强自身学，定期的组独立董参监管部门或组的以内部，在门的董监高微信群内享和探讨关于治理信披露

监管等方面的策案例等，以达到警示作用，一提升独立董履职能力告期内，本人于该0该41该16日-详1日以线形式参了海证券交易所举办的独立董反舞弊履职要

点建题课程，增强了对法律法规的准确理解，提升了识别预和对舞弊方面的履职能力四配合独立董工作情况告期内，高度重视独立董的沟通作，通过股东大董场沟通子地调研等式渠道，以电话电子邮等方式，就状况生运营业发展规划等重要题独立董行了深入交流始尊重独立董的独立性和业性，排人负沟通对接，提供必要工作条和资源，保障独立董效履行监督和建职们极发挥业势，发展提供了重要指导和建，促了治理水的提升独立董度履职中重点关注项的情况

该0该4度，本人对重大项行了重点关注，并在查相关资料对各项的相关决策执行披露情况的合法合规性做出了

独立明确判断，体情况如一当披露的关联交易情况

该0该4，发生的日常关联交易子湖南业发展投资集团限任子重庆四季风日用品限

发生了日常关联交易，中包括采购生营所需原材料向关联人购买品和商品向关联人销售品和商品向关联人提供劳接关联人提供的劳和他发生的重大关联交易子湖南金健营销限关联方韶山银粮食业限于该0该4

4签韶山银粮食业园租赁子湖南金健

详储备粮管理限关联方湖南嘉合晟贸易限于该0该44

开展8000吨菜籽油的储备油轮换业的定向包合作，并就项签省级储备油定向轮换合于该0该47托管理间接股股东湖南业发展投资集团限任股子湖南省代业业股集团限旗全资子湖南省食用

油股集团限的100变股权，并就项湖南省代业业股集团限签关托管子湖南金健出口限任于该0该47向关联方湖南省粮油食品出口集团限借款超过人民该000万元子湖南金健米业营销限关联方湖南长沙霞凝粮食储备限于该0该48签品包装油轮换合作湖南粮食集团限任于该0该411施资置换并签资置换子金健植物油长沙限于该0该41该拟引入关联方湖南发投资私募金管理限或作管理人管理的金战略投资者，战略投资者对金健植物油长沙限增资，并就项签关于对金健植物油长沙限的投资意向

本人对述关联交易皆出了意意，认述关联交易的定方式允交易程序排符合相关规定，开透明表决程序符合相关法律法规和章程，符合全体股东的利益，在损害股东特别是中小股东利益的情形相关方更或者豁免诺情况

该0该4，间接股股东湖南业发展投资集团限

别于该0该46该0该49于资置换度，申对前期作出的避免业竞争相关诺行延期，先于该0该46该7日该8日召开第九届董独立董该0该4第五次门第

九届董第十次，于该0该49该7日9详0日召开

第九届董独立董该0该4第九次门第九届董第十次项

维和全体股东特别是中小股东利益，本人通过参独立董门对相关和行了研究，而作

4出慎判断并发表了独立意本人认本次延期是于

股股东之间消除业竞争的资置换在行中，相关工作尚需一定时间完，故申诺延期，原因合理，申明确了延长时限，符合监管指引第4--相关方诺的相关规定项完于整合业资源和妥善

彻解决粮油板块业竞争问题，利于长发展，全部决策程序合法合规，在损害全体股东尤是中小股东利益的情形披露告定期告中的信以内部制评告情况告期内，完了该0该详度告该0该4第一季度告该0该4半度告该0该4第季度告相告的编制披露工作本人通过董员对定期告的信行了阅，认定期告的信是按照企业准则关制度的规定编制，中度告皆师所确认，告和相关数据反映了的营情况和营业绩

该0该4，据企业内部制本规范和企业内部制配

套指引等关规定，董对该0该详的内部制情况行了评并出了该0该详度内部制评告，机构对内部制情况行了并出了该0该详度内部制告本人认目前在内部制或执行方面的缺陷，内部制符合国家相关法律法规的规定四聘任或者更换师所情况

该0该41该6日，第九届董第十次通过了关于更师所的案鉴于原聘任的天健师

所特殊通合连续多提供服，服限达到国企业选聘师所管理办法规定连续聘用师所的最长限综合考虑业发展情况和整体的需要，招标方式确定，聘大信师所特殊

5通合该0该4度告内部制的机构本人通

过参董员董对项行了认真，认大信师所特殊通合备的执业资质业胜

任能力投资者保能力独立性和良好的诚信状况，能够满足度告和内的要求，拟新聘任师所的理充当，师所选聘工作开，在损害股东利益的情形，对项发表了意的意项获该0该4第七次临时股东大通过五聘任负人情况告期内，于原总监工作调整离职，新聘任了总监本人作董员的员，认真阅了总监被提人选的任职条，认总监被提人选的任职资格符合中人民共和国法海证券交易所股票规则

章程等相关规定，教育背从业验工作能力等备相的任职资格，符合担任总监的任职要求项于该0该4

96日提交第九届董第十次通过

因准则更以外的原因作出策更或者重大差错更情况告期内，在因准则更以外的原因作出策更或者重大差错更的情况七董高级管理人员聘任解聘情况告期内，副总理李启盛先生副总理陈绍红先生总监李先生董臻先生董杨乾诚先生董李子清先生先因工作调整等原因辞去相职时，据营需要，完善治理结构，完了董增补高管聘任工作中，该0该4该聘任郝建国先生总理该0该46聘任李维忠先生副总理该0该49聘任黄思苗女士总监聘任甘洋先生总工程师聘任姚先生副总理该0该41该增补帅富先生邹癸森

先生黄亚先生龙先生第九届董非独立董，并选举

6帅富先生董长本人通过参董员提

员和董的方式认真履行了监督和建职，认述聘任的总监等人员均符合董和高级管理人员的任职资格，在被中国证监确定场禁入者尚未解除的情况，未曾过中国证监他关部门的处罚和海证券交易所的惩处，业能力符合发展需要，提表决程序均合法合规董高级管理人员薪酬考激励划情况据高层管理人员薪酬方案以高级管理人员考

的相关规定，结合的营业收入利润总额等济效益指标和个人关键绩效指标完情况，对董监高级管理人员施考和薪酬发告期内，董结合该0该详度业绩指标的完情况，对董监高级管理人员的薪酬和考结果行了本人认对于董监和高级管理人员所支付的薪酬合理，符合管理规定告期内，未行股权激励划和员工持股划四总体评建

该0该4，本人始坚独立的立场，将的整

体利益和广大股东，特别是中小股东的权益置于首要位置，通过深入参决策格监督运营，极发挥业势，提供了多贵的意和建在期间，本人勤勉尽地履行了独立董的各项职，的健康持续发展，效维了和股东的合法权益

该0该5，本人将继续坚独立性和性原则，依法依规履行独立董的各项职通过持续学和践断提升自身的业素

和履职能力，的风险管内部制管理等方面提供意和建，确保的规范运作和稳健发展，和股东创造更大的值以无文

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