证券代码：600127证券简称：金健米业公告编号：2025-57号

金健米业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月24日

（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数631

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145136654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）22.6145

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股

东会主持情况等：

本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况：

11、公司在任董事7人，出席6人，独立董事周志方先生因工作安

排原因请假未出席本次会议；

2、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于修订《金健米业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142929050 98.4789 2129803 1.4674 77801 0.05372、议案名称：关于修订《金健米业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142927250 98.4777 2131603 1.4686 77801 0.05373、议案名称：关于修订《金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142936950 98.4843 2133403 1.4699 66301 0.0458

24、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报告暨内部控制审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144484250 99.5504 585903 0.4036 66501 0.0460

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的

相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025年11月25日

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