证券代码：600127证券简称：金健米业公告编号：临2025-20号

金健米业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月21日

（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）148780873

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）23.1824

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差原因未能出席及主持本次股东大会，公司全体董事推举董事黄亚先生主持本次会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长帅富成先生、董事邹癸森

先生、董事龙阳先生、独立董事胡君先生因工作原因出差，未出席本次

1会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李欣先生因工作原因出差，未出席本次会议；

3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度报告全文及摘要；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 147463169 99.1143 1018902 0.6848 298802 0.2009

2、议案名称：公司董事会2024年度工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 147447169 99.1035 973402 0.6542 360302 0.2423

3、议案名称：公司监事会2024年度工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 147417469 99.0836 975002 0.6553 388402 0.2611

4、议案名称：公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告暨

董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况；

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 147061868 98.8446 1380503 0.9278 338502 0.22765、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 146973369 98.7851 1067202 0.7172 740302 0.4977

6、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 146975569 98.7866 1138202 0.7650 667102 0.4484

7、议案名称：公司2024年度利润分配预案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 146727169 98.6196 1428502 0.9601 625202 0.4203

8、议案名称：关于预计公司2025年度为子公司提供担保总额的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144373368 97.0375 3731403 2.5079 676102 0.4546

9、议案名称：关于预计公司2025年度银行授信及借款规模的议案。

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144732469 97.2789 3424502 2.3017 623902 0.4194

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度

7979491882.6671142850212.05626252025.2767

利润分配预案；

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025年4月22日

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