证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2026-26号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

次会议于2026年4月26日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月29日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2026年第一季度报告》。

公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议认真审阅了公

司编制的2026年第一季度财务报告，包括2026年第一季度资产负债表、利润表、现金流量表等，认为：公司编制的2026年第一季度财务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将2026年第一季度报告提交公司第十届董事会第五次会议审议。

公司2026年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年4月29日

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