证券代码：600128证券简称：弘业股份公告编号：2023-010

江苏弘业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月6日

(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66863571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.0957

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事王廷信先生因公未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席曹金其先生、监事朱剑锋先生、阙春华女士因公未出席会议；

3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66096471 98.8527 767100 1.1473 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、祝静2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年3月7日

*上网公告文件《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》