证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2025-070

苏豪弘业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）70510722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.0139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69453382 98.5004 1041040 1.4764 16300 0.0232

2、议案名称：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 69425082 98.4603 1069340 1.5165 16300 0.02323、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 69766582 98.9446 719940 1.0210 24200 0.0344

4、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 69767982 98.9466 726440 1.0302 16300 0.0232

5、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 69767982 98.9466 726440 1.0302 16300 0.0232

6、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 69768382 98.9471 726040 1.0296 16300 0.0233

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已获本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会

议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年12月30日

*上网公告文件《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》