证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2025-036
苏豪弘业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月10日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）69919359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.3341
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事沈俊华女士、马冬冬先生因公未出席会议；
3、董事会秘书沈旭先生出席情况；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 69609197 99.5564 297162 0.4250 13000 0.0186
2、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 69584997 99.5217 294962 0.4218 39400 0.05653、 议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 69606597 99.5526 295362 0.4224 17400 0.0250
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
4.01关于选举马宏伟先生为公司第十一6855436898.0477是
届董事会非独立董事的议案
4.02关于选举蒋海英女士为公司第十一6851256997.9879是
届董事会非独立董事的议案
4.03关于选举罗凌女士为公司第十一届6855546198.0493是
董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否当号议有效表决权的选比例（%）
5.01关于选举冯巧根先生为公司第十6850715697.9802是
一届董事会独立董事的议案
5.02关于选举唐震女士为公司第十一6860230598.1163是
届董事会独立董事的议案5.03关于选举韩剑先生为公司第十一6851269797.9881是届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
4.01关于选举马宏伟先生为公司第十320589770.1373
一届董事会非独立董事的议案
4.02关于选举蒋海英女士为公司第十316409869.2228
一届董事会非独立董事的议案
4.03关于选举罗凌女士为公司第十一320699070.1612
届董事会非独立董事的议案
5.01关于选举冯巧根先生为公司第十315868569.1044
一届董事会独立董事的议案
5.02关于选举唐震女士为公司第十一325383471.1860
届董事会独立董事的议案
5.03关于选举韩剑先生为公司第十一316422669.2256
届董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年7月11日
*上网公告文件《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
沪公网安备31011802005267号
