证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2026-011

苏豪弘业股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通

知于2026年3月24日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

二、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东会审议。

三、审议通过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2025年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-012）。

四、审议通过《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2025年年度报告摘要》

和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司2025年年度报告》。

五、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG委员会（合规委员会）审议通过。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司

2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

七、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本251698700股，以此计算合计拟派发现金红利36496311.50元（含税）。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-013）。

八、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于<公司“提质增效重回报”行动方案年度评估报告>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》（临2026-014）。

十、审议通过《关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会对公司2025年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估并出具评估报告。同意续聘其为公司2026年度审计机构。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

其中，续聘2026年度审计机构事项需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-015）及《苏豪弘业股份有限公司关于对苏亚金诚会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会2026年4月8日