苏豪弘业:苏豪弘业2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年1月15日﹒南京2026年第一次临时股东会会议资料

苏豪弘业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程及有关事项

现场会议时间：2026年1月15日（星期四）14点00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

现场会议主持人：董事长马宏伟先生

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案序号非累积投票议案

1关于出售所持参股公司部分股票的议案

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席会议董事在会议文件上签字

十、会议结束

12026年第一次临时股东会会议资料

1.关于出售所持参股公司部分股票的议案...................................3

22026年第一次临时股东会会议资料

议案1：

关于出售所持参股公司部分股票的议案

各位股东：

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于2025年12月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售所持参股公司部分股票的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步优化资产结构，聚焦主责主业发展，根据公司经营管理需要，公司拟在股东会审议批准后，且预披露届满之日起的三个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式择机出售不超过350万股弘业期货（股票代码001236）A股股票。授权公司管理层在股东会批准的范围内根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）?出售□其他，具体为：

交易标的类型股权资产（上市公司股票）

不超过 350 万股弘业期货（股票代码 001236）A 股股交易标的名称票

是否涉及跨境交易□是?否预计3762.50万元（按照当日收盘股价*拟出售股数测预计交易金额算，下同）

32026年第一次临时股东会会议资料

账面成本27398.37万元（所持全部股份账面成本）交易价格与账面值相比

因二级市场交易价格未定，尚不确定溢价情况的溢价情况

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序本次交易还需提交公司股东会审议批准后方可实施。

二、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况