证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2025-023

苏豪弘业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72253339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.2799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事唐震女士因公未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70363999 97.3851 1834440 2.5388 54900 0.0761

2、议案名称：关于《公司2024年年度报告及年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70360899 97.3808 1833540 2.5376 58900 0.0816

3、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70360599 97.3804 1833840 2.5380 58900 0.0816

4、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70359799 97.3793 1834640 2.5391 58900 0.0816

5、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70259798 97.2409 1929841 2.6709 63700 0.0882

6、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70266097 97.2496 1927342 2.6674 59900 0.0830

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70362299 97.3827 1820440 2.5195 70600 0.0978

8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70386699 97.4165 1807640 2.5018 59000 0.0817

9、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70348997 97.3643 1828542 2.5307 75800 0.1050

10、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70363497 97.3844 1829942 2.5326 59900 0.0830

11、议案名称：关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70333398 97.3427 1858741 2.5725 61200 0.0848

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东55420061100.000000.000000.0000持股1%-5%

普通股股东13050721100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东189151750.0063182044048.1272706001.8665

其中:市值50万以下普通

股股东85481761.173847194033.7737706005.0525市值50万以上普通股股

东103670043.4638134850056.536200.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5关于公司董事491132771.1285192984127.949637000.9225

2024年度薪酬

的议案

7关于公司2024501382872.6129182044026.3646706001.0225年度利润分配方案的议案

8关于续聘2025503822872.9663180764026.1792590000.8545年度审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》