证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2025-038

苏豪弘业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开2025

年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选举工作已完成。具体情况如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

1、第十一届董事会成员（6人）

非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士

独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生

2、第十一届董事会各专门委员会组成情况第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下：

战略与 ESG委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、蒋海英女士、

罗凌女士、冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生

审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、唐震女士、韩剑先生

提名委员会：冯巧根先生（召集人）、马宏伟先生、唐震女士

薪酬与考核委员会：唐震女士（召集人）、冯巧根先生、韩剑先生二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：蒋海英女士

副总经理：陈长理先生、姚淳先生

财务负责人：朱晓冬先生

总法律部顾问：姚淳先生

董事会秘书：沈旭先生

证券事务代表：曹橙女士（董事会秘书和证券事务代表联系方式附后）特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年7月11日

沈旭先生、曹橙女士联系方式如下：

电话：025-52262530

传真：025-52278488

地址：南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部

电子邮箱：hyzqb@artall.com