证券代码:600129证券简称:太极集团公告编号:2022-51
重庆太极实业(集团)股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董
事会第十次会议于2022年10月14日以邮件方式发出书面通知,于2022年10月26日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持,会议应到董事15人,实到董事15人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
1、公司《2022年第三季度报告》(公司2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。
2、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟使用不超过41000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》;公告编号:2022-53)
表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。
3、关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案(具体内容详
见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2022-54)
表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。
14、关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案(具体内容详
见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2022-54)
表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。
5、关于追加2022年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司披露的《关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》;公告编
号:2022-55)
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊
先生、赵东吉先生、程学仁先生在表决时进行了回避。
表决情况:同意8票,弃权0票,回避7票,反对0票;表决结果:
通过。
6、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案(具体内容详见公司披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》;公告编
号:2022-56)
表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2022年10月28日
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