证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2026-023

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月12日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600129太极集团2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：太极集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年3月28日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

27.89%股份的股东太极集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面

提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

13.临时提案的具体内容为提高决策效率，公司控股股东太极集团有限公司将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公告》；

公告编号：2026-022；公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月12日14点00分

召开地点：重庆市两江新区恒山东路18号公司银杏楼1201会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

2投票股东类型

序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司《2025年度董事会工作报告》√

2关于公司2025年度利润分配的议案√

3关于申请公司2026年度综合授信的议案√

4关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署√

《金融服务协议》暨关联交易的议案

5关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制√

审计机构的议案6关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理√制度》的议案听取公司2025年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第三十七次、第三十八次会议审议通过，分别于2026年3月28日、4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科

技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026年4月30日

*报备文件太极集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

3附件：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司《2025年度董事会工作报告》

2关于公司2025年度利润分配的议案

3关于申请公司2026年度综合授信的议案

4关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签

署《金融服务协议》暨关联交易的议案

5关于聘请公司2026年度财务报告和内部控

制审计机构的议案6关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

4委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5