证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2026-044

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月10日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下:为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会委员进行调整。

一、增补蔡买松先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任；

董事会提名委员会委员、副主任。

二、增补王松林先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

三、增补余星玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。

本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会名称专门委员会委员

成员：蔡买松、吴宪、于宗斌、刘海建、李向荣?主任（召集人）：蔡买松

董事会战略委员会副主任/评审小组组长：于宗斌

下设投资评审小组成员：?

吴宪、刘海建、李向荣

1成员：蔡买松、吴宪、何洪涛、熊少希、于宗斌

董事会提名委员会主任（召集人）：何洪涛

副主任：蔡买松

成员：沈翎、熊少希、田卫星、陈通、王松林

审计委员会主任（召集人）：沈翎

副主任：陈通

成员：吴宪、余星玥、沈翎、何洪涛、姜修昌

薪酬与考核委员会主任（召集人）：吴宪

副主任：姜修昌特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026年8月11日

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