太极集团:太极集团第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2026-005

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届

董事会第三十六次会议于2026年2月4日以邮件方式发出书面通知，于2026年2月6日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于受让重庆桐君阁中药批发有限责任公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公告》；公告编号：2026-006）公司拟以现金2108万元的价格受让全资子公司重庆中药材有

限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司90%的股权；公司拟以现金235万元的价格受让间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有

限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司10%的股权。受让后，公司合并报表范围不发生变化。

该议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》；公告编号：2026-007）

根据《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，中国医药集团有限公司拟将2020年10月30日出具1的《关于避免同业竞争的承诺函》中相关承诺的履行期限延长5年，

除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。

公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生和王松林先生在表决时进行了回避。

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结果：通过。