太极集团:太极集团第十届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2026-053

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届

董事会第四十三次会议于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式发出书面通知，于 2026 年 10 月 22 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长蔡买松先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2026 年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的《2026 年第三季度报告》）该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决情况：同意 13 票，弃权 0票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二、关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见披露的公司《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》公告编号：2026-054）该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先

生、王松林先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 8 票，弃权 0票，回避 5 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案（具体内容详见披露的公司《董事会秘书工作细则》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见披露的公司《信息披露事务管理制度》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、关于修订公司《内幕信息及知情人管理办法》的议案（具体内容详见披露的公司《内幕信息及知情人管理办法》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。