太极集团:太极集团第十届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2026-046

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届

董事会第四十一次会议于2026年8月13日以邮件方式发出书面通知，于2026年8月24日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长蔡买松先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2026年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026半年度报告及半年度报告摘要》）

2026年半年度报告中财务报告部分已经公司第十届董事会审计

委员会第二十二次会议审议通过。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先

生、王松林先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结

1果：通过。

三、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太极集团关联交易管理制度》）

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。