证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2025-058

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月6日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数866

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173610137

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.1749

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173217437 99.7738 221400 0.1275 171300 0.0987

2、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 172998237 99.6475 427200 0.2460 184700 0.1065

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171243663 98.6369 2200474 1.2674 166000 0.0957

4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

4.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 172958037 99.6243 476900 0.2746 175200 0.1011

4.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171060163 98.5312 2380474 1.3711 169500 0.0977

34.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 172967037 99.6295 474600 0.2733 168500 0.0972

5、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案

5.01、议案名称：回购股份用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173375137 99.8646 158400 0.0912 76600 0.0442

5.02、议案名称：回购股份金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

4（%）（%）A股 173141037 99.7297 392400 0.2260 76700 0.0443

5.03、议案名称：回购股份资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173118837 99.7170 412700 0.2377 78600 0.0453

5.04、议案名称：回购股份方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173375537 99.8648 154900 0.0892 79700 0.0460

5.05、议案名称：回购股份价格及数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

5票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173106937 99.7101 424400 0.2444 78800 0.0455

5.06、议案名称：回购股份期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173108337 99.7109 396500 0.2283 105300 0.0608

5.07、议案名称：回购股份的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 173360237 99.8560 155400 0.0895 94500 0.0545

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更1940508398.01642214001.11831713000.8653

6会计师事

务所议案

2关于增补1918588396.90924272002.15781847000.9330

公司董事的议案

5.01回购股份1956278398.81291584000.8000766000.3871

用途

5.02回购股份1932868397.63053924001.9820767000.3875

金额

5.03回购股份1930648397.51844127002.0845786000.3971

资金来源

5.04回购股份1956318398.81501549000.7824797000.4026

方式

5.05回购股份1929458397.45834244002.1436788000.3981

价格及数量

5.06回购股份1929598397.46533965002.00271053000.5320

期限

5.07回购股份1954788398.73771554000.7849945000.4774

的授权事项

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案3、5为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘峻麟吴旻婧

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符

合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

7重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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