股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2025-006

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况宁波波导股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月25日在浙江省宁

波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

第1页共4页表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2024年内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》第 2页 共 4页内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钱伟琛、陈一红、应志芳回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《公司2024年管理层考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

董事马思甜先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《公司2025年度管理层考核办法》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》

为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币

9000万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为1年，自董事会审议通过之日

第3页共4页起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《公司2025年一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开 2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日