证券代码：600130 证券简称：*ST 波导 公告编号：2025-019

宁波波导股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数646

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149552636

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

19.9403比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148991935 99.6250 364401 0.2436 196300 0.1314

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149001935 99.6317 342801 0.2292 207900 0.1391

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148972635 99.6121 342901 0.2292 237100 0.1587

4、议案名称：公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148996635 99.6282 343801 0.2298 212200 0.1420

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148918835 99.5762 523201 0.3498 110600 0.0740

6、议案名称：公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148989435 99.6234 365601 0.2444 197600 0.1322

7.00议案名称：公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

审议结果：通过

7.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149135335 99.7209 289701 0.1937 127600 0.0854

7.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149135335 99.7209 289701 0.1937 127600 0.0854

7.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149131735 99.7185 289701 0.1937 131200 0.0878

7.04议案名称：拟回购股份的回购期限、起止日期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149077835 99.6825 345601 0.2310 129200 0.0865

7.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149078735 99.6831 344701 0.2304 129200 0.0865

7.06议案名称：拟回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149138735 99.7232 320001 0.2139 93900 0.06297.07议案名称：拟回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149133735 99.7198 289701 0.1937 129200 0.0865

7.08议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149126935 99.7153 289801 0.1937 135900 0.0910

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度

2297243597.31515232012.21631106000.4686

利润分配预案

6公司关于续聘

2025年度会计

2304303597.61413656011.54871976000.8372

师事务所的议案

7.01回购股份的目

2318893598.23222897011.22721276000.5406

的

7.02拟回购股份的

2318893598.23222897011.22721276000.5406

种类

7.03拟回购股份的

2318533598.21692897011.22721312000.5559

方式

7.04拟回购股份的2313143597.98863456011.46401292000.5474回购期限、起止

日期

7.05拟回购股份的

用途、数量、占

2313233597.99243447011.46021292000.5474

公司总股本的

比例、资金总额

7.06拟回购股份的

2319233598.24663200011.3555939000.3979

价格

7.07拟回购股份的

2318733598.22542897011.22721292000.5474

资金来源

7.08股东大会对董

事会办理本次

2318053598.19662898011.22761359000.5758

回购股份事宜的具体授权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1至议案6属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次审议的议案7为特别表决事项，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：党亦恒律师曹寅律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议