股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2025-011

宁波波导股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元

2023年（经审计）

审计业务收入30.99亿元业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，2024年上市公司批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，（含 A、B股）审 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研计情况究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，涉及主要行业房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等

第1页共4页本公司同行业上市公司审计客户家数544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年度已完结（天健年报审计机构，因华仪需在5%的范华仪电气、

电气涉嫌财务造假，在围内与华仪电投资者东海证券、2024年3月6日后续证券虚假陈述诉气承担连带责天健

讼案件中被列为共同任，天健已按被告，要求承担连带赔期履行判决）偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）

因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签基本信息签字注册会计师项目质量复核人员字注册会计师姓名章静静鲁艳丽方国华何时成为注册会计师2009年2013年2005年

第2页共4页何时开始从事上市公司审

2007年2009年2003年

计何时开始在本所执业2009年2013年2005年何时开始为本公司提供审

2021年2024年2021年

计服务近三年签署或复近三年签署或复核近三年签署或复核大

近三年签署或复核上市公核华友钴业、波导华友钴业、波导股博医疗、沃尔德等多司审计报告情况股份等多家上市份等多家上市公司家上市公司审计报公司审计报告。审计报告。告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。

2024年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为55万元，对公司的内部控制审计费

用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2023年审计费用相同。

公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2025年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面

的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

第3页共4页2025年4月25日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权

审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日