证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2026-044

宁波波导股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 11日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999号公司二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 429

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171542516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 23.3393

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，通过现场及通讯方式出席 9人。

2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 141070034 82.2361 30321682 17.6758 150800 0.0881

2、 议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 141077534 82.2405 30321082 17.6755 143900 0.08403、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 141066134 82.2339 30332482 17.6821 143900 0.0840

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于《公司 2026年限制性股票激励

1 15123634 33.1686 30321682 66.5005 150800 0.3309计划（草案）》及其摘要的议案关于《公司 2026年限制性股票激励

2 15131134 33.1851 30321082 66.4992 143900 0.3157

计划实施考核管理办法》的议案关于提请公司股东会授权董事会办理

3 2026年限制性股票 15119734 33.1601 30332482 66.5242 143900 0.3157

激励计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次审议的议案 1至议案 3均属特别决议议案，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：党亦恒律师 曹寅律师

(二)律师见证结论意见：

北京大成（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年 9月 12 日