宁波波导股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
宁波波导股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
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2025年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025年11月28日14：00
现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
会议主持人：徐立华董事长
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始二、主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人、计票人（两名股东代表和一名审计委员会成员）
三、审议会议议案
1.关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
四、股东代表发言及管理层解答
五、大会对以上议案进行表决
六、宣布现场与网络投票合并表决结果并宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束
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关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）
“以下简称《公司法》”及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会、修订公司章程。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟对公司治理制度进行修订并补充制定部分新制度。
一、取消监事会的相关情况为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟依法取消监事会设置，并相应免去非职工监事赵书钦先生、涂建兵先生的职务，同时对《公司章程》的部分内容进行修订，原监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司的《监事会议事规则》相应废止。
公司于2025年10月14日组织全体员工召开了第六届职工大会暨工会第十次会议，审议并通过《关于监事会不再设立后职工监事不再任职的议案》。根据决议，现任职工监事何刚先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事的职务。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025修订）》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，确保章程条款与现行法律框架保持一致。
因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
具体修订内容如下：
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修订前修订后
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规订本章程。定，制定本章程。
第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
【新增】
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副经理、董事会秘书、财务负责人。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。
值。
第十九条公司设立时股本总额为12000万股，其第二十条公司设立时发行的股份总数为12，000
中：向发起人宁波电子信息集团有限公司发行5400万股，面额股的每股金额为1元。其中：向发起人万股，向发起人奉化波导科技发展有限公司发行宁波电子信息集团有限公司发行5400万股，向发起
5280万股，向发起人奉化市大桥镇资产经营总公司人奉化波导科技发展有限公司发行5280万股，向发
发行607.2万股，向发起人宁波市工业投资有限责起人奉化市大桥镇资产经营总公司发行607.2万
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任公司发行603.6万股，向发起人中国电子进出口股，向发起人宁波市工业投资有限责任公司发行宁波公司发行109.2万股。603.6万股，向发起人中国电子进出口宁波公司发行109.2万股。
第二十一条公司已发行的股份数为75，000万股，
第二十条公司股份总数为75，000万股。
均为人民币普通股。
第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额助。
的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下采用下列方式增加资本：列方式增加资本：
（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其准的其他方式。他方式。
第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权权的标的。的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之转让。
日起一年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离
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市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。
第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭
建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同利，承担同种义务。等权利，承担同种义务。
第三十四条公司股东享有下列权利：
第三十三条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
让、赠与或者质押其所持有的股份；
让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
决议、财务会计报告；
证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议的股东，要求公司收购其股份；
异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程定的其他权利。
规定的其他权利。
第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或
股东查阅、复制公司有关材料的，应向公司提者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股出书面请求，说明目的，并向公司提供证明其持有份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司核实其股东身份并评估后，在不违反法律法规的前提下，股东应当签署保密协议，可到公司指定地点按公司指定方式进行现场查阅、复制（涉及国家秘密、
6/30宁波波导股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料商业秘密、个人隐私、个人信息等内容除外）。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会
计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。
公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证
有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复
制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前述规定。
第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反
召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无生实质影响的除外。
效。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式
在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当请求人民法院撤销。
切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董
【新增】事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
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（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达
到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数
未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管
理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；
审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法
第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时
规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法
日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求民法院提起诉讼。
后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人
使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股民法院提起诉讼。
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员院提起诉讼。
执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人
合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或民法院提起诉讼。
者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求
全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司不设监事会或者监事、设审计
委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用【删除】其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
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公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式
损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其关联方侵占公司资产的，应立即申请司法冻结控股股东所持公司相应股权，凡不能在规定期限内以现金清偿的，公司应在规定期限到期后三十日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产。具体程序由董事会按照有关法律、法规执行。
第四十三条公司控股股东、实际控制人应当依照
【新增】法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定
行使权利、履行义务，维护上市公司利益。
第四十四条公司控股股东、实际控制人应当遵守
下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人
【新增】员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独
立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
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（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事
但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理
人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。
第四十五条控股股东、实际控制人质押其所持有
【新增】或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
第四十六条控股股东、实际控制人转让其所持有
的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国【新增】证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会
使下列职权：是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（四）审议批准监事会报告；损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
算方案；（五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变损方案；更公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变会计师事务所作出决议；
更公司形式作出决议；（九）审议批准本章程第四十八条规定的担保
（十）修改本章程；事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产决议；超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者项；本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
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（十四）审议批准变更募集资金用途事项；股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；决议。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本除法律、行政法规、中国证监会规定或者证券
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。
第四十二条公司下列对外担保行为，须经股第四十八条公司下列对外担保行为，须经股东会
东大会审议通过。审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超期经审计总资产百分之三十的担保；过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。担保。
公司应当制定对外担保管理制度，对违反审批股东会审议前款第（三）项担保事项时，应当权限、审议程序的责任人进行责任追究。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意
并作出决议，并提交股东会审议。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保提案时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。
公司应当制定对外担保管理制度，对违反审批权限、审议程序的责任人进行责任追究。
第四十五条本公司召开股东大会的地点为公司第五十一条本公司召开股东会的地点为公司住经营地或股东大会通知所指定的地点。所地或者股东会通知所指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。还公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东可以同时采用电子通信方式召开。
11/30宁波波导股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，公司还将提供网络投票的方式为股东提供便视为出席。利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召
第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临集股东会。
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的东大会的，将说明理由并公告。五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。
第六十条公司召开股东会，董事会、审计委员会
第五十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股
以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提权范围的除外。
案或增加新的提案。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决者增加新的提案。
议。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的，股东事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少选人的详细资料，至少包括以下内容：包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制制人是否存在关联关系；人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的
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处罚和证券交易所惩戒。处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选事、监事候选人应当以单项提案提出。人应当以单项提案提出。
董事候选人应当在股东大会通知公告前作出
书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
第六十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本第六十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份示本人有效身份证件、股东授权委托书。证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面书面授权委托书。授权委托书。
第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会权委托书应当载明下列内容：
的授权委托书应当载明下列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的
（一）代理人的姓名；类别和数量；
（二）是否具有表决权；（二）代理人姓名或者名称；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议
项投赞成、反对或弃权票的指示；程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示
（四）委托书签发日期和有效期限；等；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股（四）委托书签发日期和有效期限；
东的，应加盖法人单位印章。（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条委托书应当注明如果股东不作具体
【删除】指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权
他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
第六十九条代理投票授权委托书由委托人授权他应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，议的通知中指定的其他地方。
和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事议的通知中指定的其他地方。
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十七条股东大会召开时，本公司全体董事、第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席
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监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东管理人员应当列席会议。的质询。
第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别第八十一条股东会决议分为普通决议和特别决决议。议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持上通过。表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持以上通过。表决权的三分之二以上通过。
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通
过：
（一）董事会和监事会的工作报告；第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过：
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损（一）董事会的工作报告；
方案；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和方案；
支付方法；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定
（五）公司年度报告；应当以特别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十四条股东（包括委托代理人出席股东会会
第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表议的股东）以其所代表的有表决权的股份数额行使
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除一票表决权。外。
…………
第八十条股东大会审议有关关联交易事项第八十五条股东会审议有关关联交易事项时，关时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下:
(一)股东会审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系；
(二)股东会在审议有关关联交易事项时，大会
主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关
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联股东与关联交易事项的关联关系；
(三)大会主持人宣布关联股东回避表决，由非
关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
(四)关联事项形成决议，应当由出席会议的非关联股东有表决权股份数的过半数通过；
(五)如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作详细说明。
第八十七条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
提请股东大会表决。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据例在百分之三十及以上的或者选举两名以上独立本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积董事的，应当实行累积投票制。
投票制。前款所称累积投票制是指股东会以累积投票前款所称累积投票制是指股东大会选举董事方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人当分别进行，选举时，股东每一股份拥有与所选董数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历事候选人，也可集中票数选一个或部分董事候选和基本情况。人，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网第九十三条股东会现场结束时间不得早于网络或
络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保有保密义务。密义务。
第九十四条出席股东会的股东，应当对提交表决
第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。
决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数意思表示进行申报的除外。
的表决结果应计为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
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的表决结果应计为“弃权”。
第一百条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或的，不能担任公司的董事：
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者
期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责期满未逾五年；
任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者年；
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，未逾三年；
自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上内容。
市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，他内容。
公司解除其职务。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第九十六条董事由股东大会选举或者更换，并可第一百零一条董事由股东会选举或者更换，并可
在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，年，任期届满可连选连任。任期届满可连选连任。
独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
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及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事计不得超过公司董事总数的二分之一。
总数的二分之一。当公司职工人数三百人以上时，董事会成员中应当设一名公司职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本
章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他程，对公司负有下列忠实义务：
个人名义开立账户存储；
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入，不得侵占公司的财产；
入；
（二）不得挪用公司资金；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义
章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直或者其他个人名义开立账户存储；
接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋
或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报财产为他人提供担保；
告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会
法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除同意，与本公司订立合同或者进行交易；
外；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东
为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同或者为他人经营与本公司同类的业务；
类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
（八）不得擅自披露公司秘密；
有；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
定的其他忠实义务。
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所定的其他忠实义务。
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二
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款第（四）项规定。
第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当程，对公司负有下列勤勉义务：为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注……意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
……
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞第一百零五条董事可以在任期届满以前辞任。董职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞会将在两日内披露有关情况。职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低有关情况。
人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定董事会成员的三分之一，或者专门委员会中独立董最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数事所占比例不符合要求的，或者独立董事中欠缺会少于董事会成员的三分之一，或者专门委员会中独计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍立董事所占比例不符合要求的，或者独立董事中欠应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董履行董事职务。公司应当在六十日内完成补选。事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达规定，履行董事职务。公司应当在六十日内完成补董事会时生效。选。
第一百零六条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责
追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应
第一百零一条董事辞职生效或者任期届满，应向
向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在二年忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞内仍然有效，但对涉及公司秘密(包括但不限于技术职生效或者任期届满后六个月内仍然有效。
秘密和商业秘密)的信息董事应永久保密。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第一百零七条股东会可以决议解任董事，决议作
【新增】出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零九条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重
第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行
大过失的，也应当承担赔偿责任。
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部失的，应当承担赔偿责任。
门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。第一百一十条公司设董事会，董事会由九名董事
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第一百零六条董事会由七名董事组成，设董事长组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事一人。的过半数选举产生。
第一百一十一条董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；第一百一十一条董事会行使下列职权：
（二）执行股东大会的决议；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（二）执行股东会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方（三）决定公司的经营计划和投资方案；
案；（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
案；（五）制定公司增加或者减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
债券或其他证券及上市方案；……
……
第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前，以直接书面通知、传真、
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的
电子邮件或者其他方式通知全体董事。情况紧急，通知应当于会议召开五日以前书面通知全体董事和
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电监事。
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十二条董事与董事会会议决议事项所
第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所
涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及涉及的企业有关联关系的不得对该项决议行使表时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通
即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事将该事项提交股东大会审议。
人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条董事会决议表决方式为：记名、无第一百二十三条董事会召开会议和表决采用现
记名投票或举手表决方式。场、电子通信或者现场与电子通信相结合的方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的董事会决议表决方式为：记名投票方式表决并由前提下，可以采用通讯表决方式进行并作出决议，参会董事签字。
并由参会董事签字。
第一百二十二条董事会应当对会议所议事项的第一百二十五条董事会应当对会议所议事项的
决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人录上签名。
应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限
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董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
不少于十年。
第一百二十七条独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认
第一百零四条独立董事应按照法律、行政法
真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百二十八条独立董事必须保持独立性。下列
人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的
人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
【新增】任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
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将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下
列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
【新增】关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需
的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百三十条独立董事作为董事会的成员，对公
司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、【新增】高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
第一百三十一条独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进
行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
【新增】
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
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独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立
董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
【新增】案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十三条公司建立全部由独立董事参加
的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。
本章程第一百三十一条第一款第（一）项至第（三）
项、第一百三十二条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
【新增】独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不
能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百三十四条公司董事会设置审计委员会，行
【新增】
使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百三十五条审计委员会成员为三名，由董事
会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董【新增】事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
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第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务
信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；
【新增】（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十七条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员【新增】的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作细则由董事会负责制定。
第一百三十九条提名委员会负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
【新增】（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查【新增】
董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列
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事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百二十四条公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。第一百四十一条公司设总经理一名，由董事会决公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。定聘任或者解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。
为公司高级管理人员。上市公司应当和高级管理人员签订聘任合同，上市公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
明确双方的权利义务关系。
第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担第一百四十二条本章程关于不得担任董事的情
任董事的情形、同时适用于高级管理人员。形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第员。
九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规时适用于高级管理人员。定，同时适用于高级管理人员。
第一百五十一条高级管理人员执行公司职务，给
他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理
第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责
违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，任。
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当第一百五十六条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。的，可以不再提取。
…………
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造
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违反规定分配的利润退还公司。成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员公司持有的本公司股份不参与分配利润。应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十八条公司股东会对利润分配方案作
第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案
出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，月内完成股利（或股份）的派发事项。
须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的
亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资
第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的本。
亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将公积金。
不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百六十条公司实行内部审计制度，明确内部
第一百五十七条公司实行内部审计制度，配备专审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费
职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部保障、审计结果运用和责任追究等。
审计监督。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。
第一百六十一条公司内部审计机构对公司业务
活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
【新增】
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第一百六十二条内部审计机构向董事会负责。
第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审董事会负责并报告工作。计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
第一百六十三条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计【新增】
机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
第一百六十四条审计委员会与会计师事务所、国
【新增】
家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计
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机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
第一百六十五条审计委员会参与对内部审计负
【新增】责人的考核。
第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股第一百六十七条公司聘用、解聘会计师事务所，东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。计师事务所。
第一百六十七条公司召开董事会的会议通第一百七十四条公司召开董事会的会议通知，以知，以专人送出、传真或邮件方式进行。专人送出、邮件、传真、电话、微信等方式或者监管机构认可的其他方式送达董事。
第一百六十九条公司通知以专人送出的，由第一百七十五条公司通知以专人送出的，由被送
被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签达人在送达回执上签名（或者盖章），被送达人签收收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知邮局之日起第三个工作日为送达日期（以电子邮件以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。形式送出的，电子邮件发出之日即为送达）；公司通知以传真发送的，以传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期；公司通知以电话、微信方式送出的以短信回复或通话确认为送达日期；公司
通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本
公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但【新增】本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。
第一百八十条公司合并，应当由合并各方签订合
第一百七十三条公司合并，应当由合并各方签订并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于内在符合中国证监会规定条件的报刊上或者国家企三十日内在符合中国证监会规定条件的报刊上公业信用信息公示系统公告。
告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿清偿债务或者提供相应的担保。
债务或者提供相应的担保。
第一百七十五条公司分立，其财产作相应的分第一百八十二条公司分立，其财产作相应的分割。割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并人，并于三十日内在符合中国证监会规定条件的报于三十日内在符合中国证监会规定条件的报刊上或刊上公告。者国家企业信用信息公示系统公告。
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第一百八十四条公司减少注册资本，将编制资产
第一百七十七条公司需要减少注册资本时，必须负债表及财产清单。
编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日日内通知债权人，并于三十日内在符合中国证监会内通知债权人，并于三十日内在符合中国证监会规规定条件的报刊上或者国家企业信用信息公示系定条件的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的限额。比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。
第一百八十五条公司依照本章程第一百五十九
条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减
少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程【新增】第一百八十四条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在符合中国证监会规定条件的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本
百分之五十前，不得分配利润。
第一百八十六条违反《公司法》及其他相关规定
减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减【新增】免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百八十七条公司为增加注册资本发行新股
【新增】时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百七十九条公司因下列原因解散：第一百八十九条公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被
27/30宁波波导股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料撤销；撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续
会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股决的，持有公司百分之十以上表决权的股东，可以东，可以请求人民法院解散公司。请求人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第
（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存
（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会依照前款规定修改本章程或者股东会作出决会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条
第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）
第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条
项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务
第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五组进行清算。
日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成法院指定有关人员组成清算组进行清算。
清算组进行清算。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十三条清算组应当自成立之日起十日
第一百八十三条清算组应当自成立之日起十日
内通知债权人，并于六十日内在符合中国证监会规内通知债权人，并于六十日内在指定信息披露媒体定条件的报刊上或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申组申报其债权。
报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
偿。
第一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资第一百九十五条清算组在清理公司财产、编制资
产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。务的，应当依法向人民法院申请破产清算。
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公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算将清算事务移交给人民法院。事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十六条公司清算结束后，清算组应当制
第一百九十六条公司清算结束后，清算组应当制
作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终公司登记机关，申请注销公司登记。
止。
第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，依法
第一百九十七条清算组成员履行清算职责，负有履行清算义务。
忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他
清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损非法收入，不得侵占公司财产。
失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给清算组成员因故意或者重大过失给公司或者
债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、制定、修订及废止部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度。
具体情况如下：
是否提交
序号制度名称制定/修订股东会审议
1股东会议事规则修订是
2董事会议事规则修订是
3独立董事工作制度修订是
4关联交易管理制度修订是
5会计师事务所选聘制度修订是
6对外担保管理制度修订是
7对外投资管理制度修订是
8募集资金管理办法修订是
9董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是
10董事会战略发展委员会工作细则修订否
11董事会审计委员会工作细则修订否
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12董事会提名委员会工作细则修订否
13董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否
14发展战略管理制度修订否
15总经理工作细则修订否
16董事会秘书工作细则修订否
董事、高级管理人员所持本公司股份及其
17修订否
变动管理制度
18会计核算制度修订否
19控股子公司管理办法修订否
20内部审计制度修订否
21内幕信息知情人登记管理制度修订否
22投资者关系管理制度修订否
23信息披露管理制度修订否
24预算管理制度修订否
25资产减值准备计提及核销管理制度修订否
26筹资管理制度修订否
27对外捐赠和赞助管理制度修订否
28远期结售汇管理制度修订否
29舆情管理制度制定否
30委托理财管理制度制定否
31市值管理制度制定否
32董事、高级管理人员离职管理制度制定否
防范控股股东、实际控制人及其他关联方
33制定否
资金占用专项管理制度
34监事会议事规则废止-
35累积投票制度废止，已合并至《股东会议事规则》-
36外部信息使用人制度废止，已合并至《信息披露管理制度》-
37年报信息披露重大差错责任追究制度
38重大投资管理制度废止，已合并至《对外投资管理制度》-
39企业风险评估制度废止，已合并至《内部审计制度》-
40委托贷款管理制度废止，已合并至《委托理财管理制度》-
本次议案已经2025年10月29日公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
公司章程及修订后制度全文内容详见2025年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请予审议。
宁波波导股份有限公司董事会
沪公网安备31011802005267号
