证券代码：600130证券简称：波导股份公告编号：2025-014

宁波波导股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月21日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日14点00分

召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

第1页共5页网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年度财务决算报告√

4公司2024年度报告及其摘要√

5公司2024年度利润分配预案√

6公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

7.00关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案√

7.01回购股份的目的√

7.02拟回购股份的种类√

7.03拟回购股份的方式√

7.04拟回购股份的回购期限、起止日期√

7.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金√

总额

7.06拟回购股份的价格√

7.07拟回购股份的资金来源√

第2页共5页7.08股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，详见2025年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600130波导股份2025/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

第3页共5页(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代

理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2025年5月19日上午9：00至下午4：00

5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：胡女士

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

第4页共5页授权委托书

宁波波导股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公

司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年度财务决算报告

4公司2024年度报告及其摘要

5公司2024年度利润分配预案

6公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

7.00关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

7.01回购股份的目的

7.02拟回购股份的种类

7.03拟回购股份的方式

7.04拟回购股份的回购期限、起止日期

7.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

7.06拟回购股份的价格

7.07拟回购股份的资金来源

7.08股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。