证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2026-017

国网信息通信股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网

信通产业集团西南产业基地 A1 号楼 201 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数402

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）800072283

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股66.7642份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人，董事陈太林因工作原因请假。

2、董事会秘书王迅出席会议；公司副总经理郭正雄、江再玉，总

监刘才华、财务总监向杰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 799179281 99.8883 806902 0.1008 86100 0.0109

2、议案名称：审议公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 799388881 99.9145 594402 0.0742 89000 0.0113

3、议案名称：审议公司2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 176924382 99.5263 758602 0.4267 83300 0.04704、议案名称：审议公司2026年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 175315987 98.6216 2361897 1.3286 88400 0.0498

5、议案名称：审议关于变更2026年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 799090981 99.8773 892402 0.1115 88900 0.0112

6、议案名称：审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 793776742 99.2131 6212141 0.7764 83400 0.0105

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股622305999100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股145748016100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股3133486697.86555944021.8564890000.2781股东

其中:市值

50万以下

552804791.97393934026.5453890001.4808

普通股股东市值50万

以上普通2580681999.22712010000.772900.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1审议公司2025年

度董事会工作报17687328299.49768069020.4539861000.0485告的议案

2审议公司2025年

度利润分配方案

及2026年中期利17708288299.61555944020.3343890000.0502润分配计划的议案

3审议公司2026年

度日常关联交易17692438299.52637586020.4267833000.0470额度的议案

4审议公司2026年

度金融服务关联交易暨签订《金融17531598798.621623618971.3286884000.0498业务服务协议》的议案

5审议关于变更17678498299.44798924020.5020889000.05012026年度财务及

内部控制审计机构的议案6审议关于新建《公司企业负责人薪

17147074396.458562121413.4945834000.0470酬管理办法》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司

回避议案3、4的表决。

会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谭洪雨、张诗琴

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3.交易所要求的其他文件。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026年6月30日