证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2026-023号

国网信息通信股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于2026年8月10日向各位董事发出了召开第九届董

事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十五

次会议于2026年8月20日以现场会议方式召开，会议应表决董事

10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召

开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指

定媒体披露的《2026年半年度报告及摘要》。

二、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董-1-证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2026-023号事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指

定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披

露的《2026年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。

四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司北京分公司定位和部分职责调整的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

公司依托北京分公司开展研发相关工作，组建相关专业化研发中心，统筹整合研发资源、提升科技创新能力，充分发挥北京区位、人才及产业集聚优势，符合公司战略发展需要。同意公司调整北京分公司定位和部分职责。

五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026年8月22日