证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2025-035

国网信息通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月11日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数532

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）800910397

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.6693

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席10人，董事陈太林因工作原因请假。

2.公司在任监事4人，出席3人，监事高毅因工作原因请假。

3.董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理江再玉，总监刘才华、财务总监向杰列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800242345 99.9165 558652 0.0697 109400 0.0138

2.议案名称：审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800242445 99.9166 466101 0.0581 201851 0.0253

3.议案名称：审议公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800278745 99.9211 522252 0.0652 109400 0.0137

4.议案名称：审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800264745 99.9193 454201 0.0567 191451 0.0240

5.议案名称：审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利

润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 800259045 99.9186 589652 0.0736 61700 0.0078

6.议案名称：审议公司2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800208645 99.9123 528401 0.0659 173351 0.0218

7.议案名称：审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司

100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177954246 99.6359 597452 0.3345 52700 0.0296

8.议案名称：审议公司2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 177941546 99.6288 520801 0.2915 142051 0.07979.议案名称：审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177199520 99.2134 1327378 0.7431 77500 0.0435

10.议案名称：审议关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800305545 99.9244 442801 0.0552 162051 0.0204

11.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800268945 99.9199 521952 0.0651 119500 0.015012.议案名称：审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 796139323 99.4042 4553223 0.5685 217851 0.0273

13.议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 796144223 99.4049 4635374 0.5787 130800 0.016414.议案名称：审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 800254145 99.9180 442401 0.0552 213851 0.026815.议案名称：审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 796131623 99.4033 4651974 0.5808 126800 0.0159

16.议案名称：审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 796141923 99.4046 4565023 0.5699 203451 0.0255

17.议案名称：审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 796146023 99.4051 4645974 0.5800 118400 0.0149

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上

622305999100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

145778016100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

3217503098.01575896521.7962617000.1881

普通股股东

其中:市值

50万以下普466008893.11072831015.6564617001.2329

通股股东市值50万

以上普通股2751494298.89813065511.101900.0000股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）审议公司2024年度董

117793634699.62595586520.31271094000.0614

事会工作报告的议案审议公司2024年度监

217793644699.62604661010.26092018510.1131

事会工作报告的议案审议公司2024年年度

317797274699.64635222520.29241094000.0613

报告及摘要的议案审议公司2024年度财

417795874699.63854542010.25431914510.1072

务决算报告的议案审议公司2024年度利润分配方案及2025年

517795304699.63535896520.3301617000.0346

中期利润分配计划的议案审议公司2025年度财

617790264699.60705284010.29581733510.0972

务预算的议案审议关于公司收购国网信通亿力科技有限

717795424699.63595974520.3345527000.0296

责任公司100%股权暨关联交易的议案审议公司2025年度日

8常关联交易额度的议17794154699.62885208010.29151420510.0797

案审议公司2025年度金融服务关联交易暨签

917719952099.213413273780.7431775000.0435订《金融业务服务协议》的议案审议关于续聘2025年

1017799954699.66134428010.24791620510.0908

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议关于修订《公司章

1117796294699.64085219520.29221195000.0670程》的议案审议关于修订《公司股

1217383332497.328645532232.54932178510.1221东会议事规则》的议案审议关于修订《公司董

1317383822497.331446353742.59531308000.0733事会议事规则》的议案审议关于取消公司监14事会并废止《公司监事17794814699.63254424010.24762138510.1199会议事规则》的议案审议关于修订《公司对

15外担保管理制度》的议17382562497.324346519742.60461268000.0711

案审议关于修订《公司关

16联交易管理制度》的议17383592497.330145650232.55592034510.1140

案审议关于修订《公司募

17集资金管理办法》的议17384002497.332446459742.60121184000.0664

案

（四）关于议案表决的有关情况说明

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司

回避议案7、8、9的表决。

会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务

所

律师：谭洪雨、王宏恩

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3.交易所要求的其他文件。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025年6月12日