证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2025-052号

国网信息通信股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于2025年10月24日向各位董事发出了召开第九届

董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指

定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

二、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

三、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事及高级管理人员持股管理办法>的议案》。

特此公告。

-1-证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2025-052号国网信息通信股份有限公司董事会

2025年10月30日