证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-047

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2022年11月27日发出，会议于北京时间2022年12月2日下午16：30在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事 Jo?o Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案；

公司董事会选举 Jo?o Abecasis 先生为董事长。任期同公司第十届董事会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司董事长的议案；

公司董事会同意选举 Jo?o Abecasis 先生为子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成的议案；

调整后战略发展委员会由 Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红、Jo?o Abecasis五人组成。Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、Jo?o Abecasis 三人组成。朱乾宇为主任委员（召集人）。

提名委员会由盛学军、朱乾宇、Andrew Emslie 三人组成。盛学军为主任委员（召集人）。

审计委员会保持不变，由袁英红、盛学军、朱乾宇、Gavin Brockett、Chin Wee Hua 五

1人组成。袁英红为主任委员（召集人）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2022年12月3日

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