证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：2025-015

重庆啤酒股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数690

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337275995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.6892

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长 Jo?o Abecasis 先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长 Jo?o Abecasis 先生、董事 Andrew

Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生，独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士出席了会议，董事 GavinBrockett 先生因时间冲突未出席本次会议；

2、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 337088734 99.9444 79561 0.0235 107700 0.0321

2、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 336905534 99.8901 264161 0.0783 106300 0.0316

3、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 336621007 99.8058 591688 0.1754 63300 0.0188

4、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 337079134 99.9416 100261 0.0297 96600 0.0287

5、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 337082034 99.9424 97661 0.0289 96300 0.0287

6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 337076334 99.9408 99561 0.0295 100100 0.0297

7、议案名称：关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 336249322 99.6955 403546 0.1196 623127 0.18498、议案名称：关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2025年第一次中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 337134434 99.9580 85561 0.0253 56000 0.0167

9、议案名称：关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 330386385 97.9572 6815410 2.0207 74200 0.0221

10、议案名称：关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 330384785 97.9568 6815910 2.0208 75300 0.0224

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01 Jo?o Miguel 329130632 97.5849 是

Ventura Rego

Abecasis先生

11.02蔡泓汉先生32923621697.6162是

11.03 Andrew 325997813 96.6560 是

Douglas

Emslie 先生

11.04 Lee Chee Kong 329274801 97.6277 是

先生

11.05 Chin Wee Hua 329240399 97.6175 是

先

11.06吕彦东先生32510942196.3926是

2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01袁英红女士32933624097.6459是

12.02盛学军先生32608793196.6828是

12.03朱乾宇女士32632384296.7527是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3公司2024年度462381898.60591681.261633000.135

利润分配方案932871

7关于聘任公司458665097.81403540.860623121.328

2025年度财务4066579

审计机构和内部控制审计机构的议案

8关于嘉士伯重467516199.69855610.182560000.119

庆啤酒有限公68145司2025年第一次中期利润分配方案的议案

11.01 Jo?o Miguel 3874781 82.62

Ventura Rego 4 99

Abecasis 先生

11.02蔡泓汉先生388533982.85

851

11.03 Andrew 3561499 75.94

Douglas 5 92

Emslie 先生

11.04 Lee Chee Kong 3889198 82.93

先生374

11.05 Chin Wee Hua 3885758 82.86

先生140

11.06吕彦东先生347266074.05

347

12.01袁英红女士389534283.06

284

12.02盛学军先生357051176.14

313

12.03朱乾宇女士359410276.64

444

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、叶芳媛

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、叶芳媛律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议