重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2025-016

重庆啤酒股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年5月24日发出，会议于北京时间2025年5月29日下午4点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Jo?o Abecasis先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于组成公司第十一届董事会专门委员会的议案;

第十一届董事会战略委员会由 Lee Chee Kong、Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis、Chin

Wee Hua、吕彦东、袁英红五位组成，Lee Chee Kong为主任委员（召集人）。

第十一届董事会审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、蔡泓汉、吕彦东五位组成，袁

英红为主任委员（召集人）。

第十一届董事会提名委员会由盛学军、朱乾宇、Andrew Douglas Emslie 三位组成，盛

学军为主任委员（召集人）。

第十一届董事会薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis

三位组成，朱乾宇为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人二、关于选举公司董事长的议案;

董事会选举 Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis先生为公司第十一届董事会董事长。

Jo?o Abecasis先生（葡萄牙籍），1995年获得葡萄牙天主教大学工商管理学位。他于 2011年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任 Super Bock的首席商务官及首席执行官，并于 2016年担

1任西欧地区挑战者市场副总裁。2017 年，他成为法国 Kronenbourg董事总经理，2019 年起

出任集团首席商务官并进入执行委员会。加入嘉士伯前，Jo?o 曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自 2022年 9月起，Jo?o担任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、关于聘任公司总裁的议案;

董事会聘任 Lee Chee Kong先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。

Lee Chee Kong先生（马来西亚籍），毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。他于 2014年任希丁安中国区董事总经理，并于2015年升任为亚洲区总裁。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区担任多项管理职务。2018年加入嘉士伯出任嘉士伯中国总裁，并于2021年起兼任重庆啤酒股份有限公司总裁。

表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。聘任 Lee Chee Kong先生为公司总裁的事项已经董事会提名委员会审议通过。

四、关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案；

董事会聘任 Chin Wee Hua先生为公司副总裁，分管财务，兼财务负责人，任期同第十一届董事会。

Chin Wee Hua先生（马来西亚籍），毕业于西澳大学，获商业学士学位，主修会计与金融专业，后获英国莱斯特大学工商管理硕士学位，并持有澳大利亚注册会计师资格。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。2017年加入嘉士伯出任嘉士伯中国财务副总裁，并于2021年起兼任重庆啤酒股份有限公司副总裁。

表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。聘任 Chin Wee Hua先生为公司副总裁的事项已经董事会提名委员会审议通过，聘任 Chin Wee Hua先生为公司财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

董事会聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期同第十一届董事会。

邓炜先生（中国籍），拥有重庆大学工商管理学院MBA学位，“新财富金牌董秘名人堂”成员。2000年10月加入重庆啤酒（集团）有限责任公司负责对外收购兼并和并购企业的整合工作。2006年至今任重庆啤酒股份有限公司董事会秘书。

2表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。聘任邓炜先生为公司董事会秘书的事项已

经董事会提名委员会审议通过。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案；

董事会聘任李晓宇女士为公司证券事务代表，任期同第十一届董事会。

李晓宇女士（中国籍），2020年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士学位。加入公司前曾在国浩律师事务所担任实习律师，2020年8月入职重庆啤酒，2022年起任公司证券事务代表。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

七、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。