北京市中伦（重庆）律师事务所

关于重庆啤酒股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年五月北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆啤酒股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

致：重庆啤酒股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）受重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理：第四号-股东会网络投票》（以下简称“《2号指南》”）、《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料

1法律意见书予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会出具的法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1.本次股东会由2025年4月29日召开的贵公司第十届董事会第二十一次

会议作出决议召集。

2.贵公司董事会已于2025年4月30日在指定媒体发布了《重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东会通知”），对召开本次股东会的通知进行了公告。

3.本次股东会通知中，载明了本次股东会会议以现场投票和网络投票相结

合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交本次股东会审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东会的召开

1.贵公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议于2025年5月29日（星期四）14点00分在广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层举行。

本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过上海证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使

2法律意见书表决权。

2. 本次股东会由贵公司董事长 Joa?o Abecasis 先生主持。

经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《2号指南》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格

（一）本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为贵公司第十届董事会，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东会人员的资格

有权出席贵公司本次股东会的人员为：截至2025年5月23日（星期五）下

午上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中：

1.参加现场会议的股东经核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人共11人，代表股份数为290402318股，占贵公司在股权登记日总股份的60.0040%。

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。

2.参加网络投票的人员

3法律意见书

根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东（简称“网络投票股东”）共679名，代表股份数为46873677股，占贵公司在股权登记日总股份的9.6852%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券信息有限公司进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。

3.出席会议的其他人员经核查，贵公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东会，见证律师出席了本次股东会。

综上所述，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

公司独立董事已在本次股东会中就各自于本年度任职期间内的工作情况向股东会进行了述职。

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，本次股东会对以下议案进行了审议，表决结果如下：

1.表决通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

表决情况：同意337088734股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9444%；反对79561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

4法律意见书

数的0.0235%；弃权107700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2.表决通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意336905534股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8901%；反对264161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0783%；弃权106300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0316%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

3.表决通过了《公司2024年度利润分配方案》

表决情况：同意336621007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8058%；反对591688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1754%；弃权63300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0188%。

中小投资者表决情况为：同意股数46238189股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6032%；反对股数591688股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2617%；弃权股数63300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1351%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

4.表决通过了《公司董事会2024年度工作报告》

表决情况：同意337079134股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9416%；反对100261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

5法律意见书

数的0.0297%；弃权96600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0287%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

5.表决通过了《公司监事会2024年度工作报告》

表决情况：同意337082034股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9424%；反对97661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0289%；弃权96300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0287%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

6.表决通过了《公司独立董事2024年度述职报告》

表决情况：同意337076334股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9408%；反对99561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0295%；弃权100100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

7.表决通过了《关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意336249322股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6955%；反对403546股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1196%；弃权623127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1849%。

中小投资者表决情况为：同意股数45866504股，占出席本次股东会中小投

6法律意见书

资者所持有效表决权股份总数的97.8106%；反对股数403546股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8605%；弃权股数623127股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3289%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

8.表决通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年第一次中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意337134434股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对85561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权56000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0167%。

中小投资者表决情况为：同意股数46751616股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6981%；反对股数85561股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1824%；弃权股数56000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1195%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

9.表决通过了《关于修订<重庆啤酒股份有限公司章程>及附件的议案》

表决情况：同意330386385股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.9572%；反对6815410股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.0207%；弃权74200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

10.表决通过了《关于修订<嘉士伯重庆啤酒有限公司章程>及附件的议案》

7法律意见书

表决情况：同意330384785股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.9568%；反对6815910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.0208%；弃权75300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0224%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11.表决通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

11.01 Joa?o Miguel Ventura Rego Abecasis 先生

表决情况：同意329130632股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.5849%。

中小投资者表决情况为：同意股数38747814股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.6299%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11.02蔡泓汉先生

表决情况：同意329236216股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6162%。

中小投资者表决情况为：同意股数38853398股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8551%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11.03 Andrew Douglas Emslie 先生

表决情况：同意325997813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.6560%。

8法律意见书

中小投资者表决情况为：同意股数35614995股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9492%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11.04 Lee Chee Kong 先生

表决情况：同意329274801股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6277%。

中小投资者表决情况为：同意股数38891983股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9374%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11.05 Chin Wee Hua 先生

表决情况：同意329240399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6175%。

中小投资者表决情况为：同意股数38857581股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8640%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

11.06吕彦东先生

表决情况：同意325109421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.3926%。

中小投资者表决情况为：同意股数34726603股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的74.0547%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二

9法律意见书

分之一以上审议通过。

12.表决通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

12.01袁英红女士

表决情况：同意329336240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6459%。

中小投资者表决情况为：同意股数38953422股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.0684%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

12.02盛学军先生

表决情况：同意326087931股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.6828%。

中小投资者表决情况为：同意股数35705113股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.1413%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

12.03朱乾宇女士

表决情况：同意326323842股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7527%。

中小投资者表决情况为：同意股数35941024股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.6444%。

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

10法律意见书经核查，本次股东会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《2号指南》《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书一式两份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

11法律意见书（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆啤酒股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

熊力吴林涛

经办律师：

叶芳媛

2025年5月29日