重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：2025-014

重庆啤酒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）

提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东大会信息。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月29日14点00分

召开地点：广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2024年年度报告及年度报告摘要√

2公司2024年度财务决算报告√

3公司2024年度利润分配方案√

4公司董事会2024年度工作报告√

5公司监事会2024年度工作报告√

6公司独立董事2024年度述职报告√

7关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控√

制审计机构的议案

8关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年第一次中√

期利润分配方案的议案

9关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件√的议案

10关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附√

件的议案累积投票议案

11.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议应选董事（6）人

案

11.01 Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis先生 √

11.02蔡泓汉先生√

11.03 Andrew Douglas Emslie先生 √

11.04 Lee Chee Kong先生 √

11.05 Chin Wee Hua先生 √

11.06吕彦东先生√

12.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

12.01袁英红女士√

12.02盛学军先生√

12.03朱乾宇女士√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2025年4月1日、2025年4月29日召开的第十届董事

会第二十次会议、第二十一次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站

及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600132重庆啤酒2025/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书、有效持股凭证、出

席人身份证等办理登记手续。

2、个人股股东持本人身份证或有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授

权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人有效持股凭证办理登记。

3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登

记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间：2025年5月28日，上午9:30—11:30，下午2:00—5:00

5、会议登记地:广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

6、邮编：510623

六、其他事项

1、参加会议者食宿及交通费自理。

2、会议召开地址：广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层3、联系方式：

会务联系人：证券事务代表李晓宇女士

联系电话：4001600132

传真：020-28016518

邮箱：CBCSMIR@carlsberg.asia特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年年度报告及年度报告摘要

2公司2024年度财务决算报告

3公司2024年度利润分配方案

4公司董事会2024年度工作报告

5公司监事会2024年度工作报告

6公司独立董事2024年度述职报告

7关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控

制审计机构的议案

8关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年第一次中

期利润分配方案的议案

9关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件

的议案

10关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附

件的议案

序号累积投票议案名称投票数11.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

11.01 Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis先生

11.02蔡泓汉先生

11.03 Andrew Douglas Emslie先生

11.04 Lee Chee Kong先生

11.05 Chin Wee Hua先生

11.06吕彦东先生

12.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

12.01袁英红女士

12.02盛学军先生

12.03朱乾宇女士

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××