证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2022-059
可转债代码：110080可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海市浦东分行（以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向中国银行申请最高限额为人民币10000万元的授信提供担保。
*被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
*本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币10000万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币10000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币6841.65万元（不含本次担保）。
*本次是否有反担保：无
*截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额
为人民币351802.38万元（不含本次担保），共累计对外提供的担保余额为78651.76万元（不含本次担保）。
2、经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年
度股东大会审议并通过了《关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案》，公司在授权范围内于2022年6月24日完成了受让泰欣环境2785万股股权的工商变更，变更后公司持有其95.03%的股权、上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）持有其4.97%的股权，法定代表人为赵清华。
一、保证合同签署情况近日，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境向中国银行申请最高限额为人民币10000万元授信提供担保。保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10000万元。
二、审议情况
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1、董事会决议情况2022年4月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境提供不超过100000万元的关联担保额度的计划。
上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起到2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-031）。
2、股东大会决议情况2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。具体内容详见《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-047）。
上述相关内容详见2022年4月30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司
注册资本：人民币10522.75万元
注册地址：上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室
法定代表人：赵清华
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2022年3月31日，未经审计总资产90802.79万元，负债合计58023.69万元，所有者权益32779.10万元。
2、机构名称：中国银行股份有限公司上海市浦东分行
机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
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营业场所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号
负责人：刘连军
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、担保标的情况：保证最高限额为人民币10000万元。
2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10000万元。
3、担保双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东分行
4、保证合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
五、本次授信担保对公司的影响
1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请
各类融资用于补充流动资金、开具银票、开具保函或信用证、项目投资等为客户或供
应商提供合同履约保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。
2、本次担保的风险与防范措施
泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避免公司相关权益受损。
六、董事会、审计委员会、独立董事意见
公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动泰欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合
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同履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次联交易事项不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。
公司审计委员会认为：本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保事项系
支持其正常融资需求，推动其经营发展，符合公司发展需要。控股子公司泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。
公司独立董事同意本次发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：本次拟发生的为控股子公司提供关联担保事项符合公司发展需要，控股子公司泰欣环境资信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险。本次拟发生关联担保事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币351802.38万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的54.46%，共累计对外提供的担保余额为78651.76万元（不含本次担保）占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的12.18%。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、最高额保证合同；
4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；
5、中国银行股份有限公司上海市浦东分行营业执照复印件；
6、上海泰欣环境工程有限公司2022年一季度财务报表。
特此公告武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
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