证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2025-068

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软

件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1018

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）260174372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.4011

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场及通讯方式出席5人，董事杨洋先生、董事丁峻先生

因公未出席；

2、公司在任监事3人，现场方式出席1人，监事肖羿先生、监事许文女士因公未出席；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238922132 91.8315 20460565 7.8641 791675 0.3044

2、议案名称：关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 233526582 89.7577 25841565 9.9324 806225 0.3099

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 233793032 89.8601 25513965 9.8064 867375 0.3335

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 233789082 89.8586 25589065 9.8353 796225 0.3061

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案名称：关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239980345 92.2382 19023002 7.3116 1171025 0.4502

6、议案名称：关于拟调增日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 65485129 71.5494 25289765 27.6317 749425 0.8189

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。

7、议案名称：关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购

权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 70332492 76.8456 20733002 22.6529 458825 0.5015

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于拟续聘

1会计师事务7027207976.77962046056522.35537916750.8651

所的议案关于取消监事会并修订《武汉东湖

2高新集团股6487652970.88442584156528.23468062250.8810

份有限公司章程》的议案关于修订《武汉东湖高新集团股

3份有限公司6514297971.17552551396527.87678673750.9478

股东会议事规则》的议案关于修订《武汉东湖高新集团股

4份有限公司6513902971.17122558906527.95877962250.8701

董事会议事规则》的议案关于补选赵九泉先生为

5公司第十届7133029277.93581902300220.784611710251.2796

董事会非独立董事关于拟调增日常关联交

66548512971.54942528976527.63177494250.8189

易预计额度的议案关于放弃参股公司湖北路桥股权转

77033249276.84562073300222.65294588250.5015

让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2、3、4项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案6、7项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案6、7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：陈禹希、张晓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本

次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2025年9月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议