东湖高新:关于武汉东湖高新集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

北京德恒（武汉）律师事务所

关于武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层

邮编：430060电话：(86)027-88615675北京德恒（武汉）律师事务所关于武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

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2025年年度股东会的

法律意见

2026 德恒汉法意 DHWH057 号

致：武汉东湖高新集团股份有限公司

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日召开。北京德恒（武汉）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派本所承办律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会

《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）公司章程；

（二）《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）；

（三）公司于 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

公布的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“股东会的通知”）；

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（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据股东会规则及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程以及股东会规则的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

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一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1．根据2026年4月14日召开的第十届董事会第二十七次会议决议，公司

董事会召集本次会议。

2．公司董事会于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布股东会的通知。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3．前述公告列明了本次会议的召集人、投票方式、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合公司法、股东会规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

（二）本次会议的召开

1．本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2026年6月17日10:00在湖北省武汉市东湖新技术开发区

花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2026年6月17日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：2026年6月17日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月17日

的9:15-15:00。

2．本次会议由董事长刘洋主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事签名。

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3．本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知、公告所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合公司法、股东会规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东会会议的股东和代理人共计1727人，代表有表决权的

股份总数为324046944股，占公司有表决权股份总数的30.3915%。

1．经查验，出席本次股东会的现场会议的股东及代理人数为15人，代表股

份206305488股，占公司总股本的比例为19.3489%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

2．根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司

的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东为1712人，代表股份

117741456股，占公司总股本的比例为11.0427%。通过网络投票系统参加表决

的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

德恒律师查验了出席现场会议股东的相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，参加本次股东会人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及公司章程、股东会议事规则的规定。

（二）公司全体董事以及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及

德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合公司法、股东会规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

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三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与股东会的通知所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按公司法、股东会规则等相关法律、法规、规范性文件及公

司章程等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合公司法、股东会规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

（一）以普通决议审议通过《公司2025年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意277337531股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的85.5856%；反对40237759股，占该等股东有效表决权股份总数的12.4172%；弃权6471654股，占该等股东有效表决权股份总数的1.9972%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意108687478股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

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69.9418%；反对40237759股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的25.8935%；弃权6471654股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1647%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（二）以普通决议审议通过《公司2025年年度财务决算报告》

表决结果：同意276538431股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的85.3390%；反对40134359股，占该等股东有效表决权股份总数的12.3853%；弃权7374154股，占该等股东有效表决权股份总数的2.2757%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（三）以普通决议审议通过《公司2025年年度利润分配预案》

表决结果：同意280098631股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的86.4376%；反对37213159股，占该等股东有效表决权股份总数的11.4838%；弃权6735154股，占该等股东有效表决权股份总数的2.0786%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意111448578股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

71.7186%；反对37213159股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的23.9471%；弃权6735154股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3343%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（四）以普通决议审议通过《公司2025年年度董事会工作报告》

表决结果：同意271357956股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的83.7403%；反对47057234股，占该等股东有效表决权股份总数的14.5217%；弃权5631754股，占该等股东有效表决权股份总数的1.7380%。

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根据表决结果，该议案获得通过。

（五）以普通决议审议通过《公司2026年年度预算报告》

表决结果：同意272335456股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的84.0419%；反对45004434股，占该等股东有效表决权股份总数的13.8882%；弃权6707054股，占该等股东有效表决权股份总数的2.0699%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（六）以普通决议审议通过《公司2026年年度融资计划的议案》

表决结果：同意271716131股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的83.8508%；反对44558259股，占该等股东有效表决权股份总数的13.7505%；弃权7772554股，占该等股东有效表决权股份总数的2.3987%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（七）以特别决议审议通过《公司2026年年度担保计划的议案》

表决结果：同意260965929股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的80.5333%；反对55530661股，占该等股东有效表决权股份总数的17.1366%；弃权7550354股，占该等股东有效表决权股份总数的2.3301%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意92315876股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

59.4065%；反对55530661股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的35.7347%；弃权7550354股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8588%。

根据表决结果，该议案获得通过。本议案以股东会特别决议方式审议通过，即由出席本次股东会的股东及委托代理人所持有／代表表决权的三分之二以上通过。

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2025年年度股东会的法律意见（八）以特别决议审议通过《公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》

表决结果：同意262815718股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的81.1042%；反对54750472股，占该等股东有效表决权股份总数的16.8958%；弃权6480754股，占该等股东有效表决权股份总数的2.0000%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意94165665股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

60.5968%；反对54750472股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的35.2326%；弃权6480754股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1706%。

（九）以普通决议审议通过《公司2026年年度预计日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，股东湖北省建设投资集团有限公司及一致行动人湖北省联合发展投资集团有限公司回避表决。

表决结果：同意86476366股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的55.6487%；反对66269425股，占该等股东有效表决权股份总数的42.6452%；弃权2651100股，占该等股东有效表决权股份总数的1.7061%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：

同意86476366股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

55.6487%；反对66269425股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的42.6452%；弃权2651100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7061%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十）以普通决议审议通过《关于开展资产证券化业务的议案》

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表决结果：同意277360531股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的85.5927%；反对40470359股，占该等股东有效表决权股份总数的12.4890%；弃权6216054股，占该等股东有效表决权股份总数的1.9183%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十一）以普通决议审议通过《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意268995331股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的83.0112%；反对48662659股，占该等股东有效表决权股份总数的15.0171%；弃权6388954股，占该等股东有效表决权股份总数的1.9717%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意100345278股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

64.5735%；反对48662659股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的31.3150%；弃权6388954股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1115%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十二）以普通决议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意272341231股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的84.0437%；反对44843359股，占该等股东有效表决权股份总数的13.8385%；弃权6862354股，占该等股东有效表决权股份总数的2.1178%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意103691178股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

66.7266%；反对44843359股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的28.8573%；弃权6862354股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4161%。

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2025年年度股东会的法律意见（十三）以普通决议审议通过《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意256337325股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的79.1049%；反对65581019股，占该等股东有效表决权股份总数的20.2381%；弃权2128600股，占该等股东有效表决权股份总数的0.6570%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意87687272股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

56.4279%；反对65581019股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的42.2022%；弃权2128600股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3699%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十四）以普通决议审议通过《关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案》

表决结果：同意254382794股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的78.5018%；反对66202850股，占该等股东有效表决权股份总数的20.4300%；弃权3461300股，占该等股东有效表决权股份总数的1.0682%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意85732741股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

55.1701%；反对66202850股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的42.6024%；弃权3461300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2275%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十五）以普通决议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意274394831股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的84.6774%；反对41543059股，占该等股东有效表决权股份总数的12.8200%；弃权8109054股，占该等股东有效表

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决权股份总数的2.5026%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意105744778股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

68.0481%；反对41543059股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的26.7335%；弃权8109054股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2184%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十六）以普通决议审议通过《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意261205631股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的80.6073%；反对56882913股，占该等股东有效表决权股份总数的17.5539%；弃权5958400股，占该等股东有效表决权股份总数的1.8388%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意92555578股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

59.5607%；反对56882913股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的36.6049%；弃权5958400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8344%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十七）以普通决议审议通过《关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案》

表决结果：同意263601117股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的81.3465%；反对56260827股，占该等股东有效表决权股份总数的17.3619%；弃权4185000股，占该等股东有效表决权股份总数的1.2916%。其中，本项议案中小投资者参与表决的单独计票情况为：同意94951064股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

61.1022%；反对56260827股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

数的36.2046%；弃权4185000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股

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份总数的2.6932%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十八）以累计投票制审议通过《选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，对提名的非独立董事候选人分别进行表决：

18.01《选举刘洋为公司第十一届董事会董事》

表决结果：同意票为248753750票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的76.7647%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为，同意票为80103697票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的51.5478%。

18.02《选举史文明为公司第十一届董事会董事》