证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2026-024

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉

软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1727

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）324046944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

30.3915

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场方式出席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 277337531 85.5856 40237759 12.4172 6471654 1.9972

2、议案名称：公司2025年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）A 股 276538431 85.3390 40134359 12.3853 7374154 2.2757

3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 280098631 86.4376 37213159 11.4838 6735154 2.0786

4、议案名称：公司2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 271357956 83.7403 47057234 14.5217 5631754 1.7380

5、议案名称：公司2026年年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 272335456 84.0419 45004434 13.8882 6707054 2.0699

6、议案名称：公司2026年年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 271716131 83.8508 44558259 13.7505 7772554 2.3987

7、议案名称：公司2026年年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 260965929 80.5333 55530661 17.1366 7550354 2.3301

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、议案名称：公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性

担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 262815718 81.1042 54750472 16.8958 6480754 2.0000

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称：公司2026年年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 86476366 55.6487 66269425 42.6452 2651100 1.7061

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份

168650053股，对本议案回避表决。

10、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 277360531 85.5927 40470359 12.4890 6216054 1.9183

11、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 268995331 83.0112 48662659 15.0171 6388954 1.9717

12、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动

资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 272341231 84.0437 44843359 13.8385 6862354 2.117813、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 256337325 79.1049 65581019 20.2381 2128600 0.6570

14、议案名称：关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 254382794 78.5018 66202850 20.4300 3461300 1.0682

15、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 274394831 84.6774 41543059 12.8200 8109054 2.502616、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 261205631 80.6073 56882913 17.5539 5958400 1.8388

17、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 263601117 81.3465 56260827 17.3619 4185000 1.2916

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举刘洋先生为公司第十一届

18.0124875375076.7647是

董事会董事选举史文明先生为公司第十一

18.0224473267875.5238是

届董事会董事选举丁峻先生为公司第十一届

18.0324927572076.9258是

董事会董事选举赵业虎先生为公司第十一

18.0424966809777.0468是

届董事会董事选举赵九泉先生为公司第十一

18.0526081707980.4874是

届董事会董事2、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举熊新华先生为公司第十一

19.0124769361576.4375是

届董事会独立董事选举郭月梅女士为公司第十一

19.0224980162477.0880是

届董事会独立董事选举谢兵兵先生为公司第十一

19.0326505361381.7948是

届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况

议案号：3议案名称：公司2025年年度利润分配预案同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例（%）票数比例段情况

（%）

持股5%以上普

168650053100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%

44874897100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下普

6657368160.23563721315933.670367351546.0941

通股股东

其中:市值50

万以下1449157953.98761079117040.201915596545.8105普通股股东市值50万以上

5208210262.23992642198931.575151755006.1850

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年年1086

40236471

1度报告和年度874769.941825.89354.1647

7759654

报告摘要8公司2025年年1078

40137374

2度财务决算报883769.427625.82704.7454

4359154

告8公司2025年年1114

37216735

3度利润分配预485771.718623.94714.3343

3159154

案8公司2025年年1027

47055631

4度董事会工作079066.093930.28193.6242

7234754

报告3公司2026年年1036

45006707

5度预算报告854066.722928.96094.3162

4434054

3

公司2026年年1030

44557772

6度融资计划的660766.324428.67385.0018

8259554

议案8公司2026年年

923155537550

7度担保计划的59.406535.73474.8588

58760661354

议案公司2026年年度全资及控股子公司为客户941654756480

860.596835.23264.1706

按揭贷款提供56650472754阶段性担保计划的议案公司2026年年

864766262651

9度预计日常关55.648742.64521.7061

63669425100

联交易的议案关于开展资产1087

40476216

10证券化业务的104769.956626.04324.0002

0359054

议案8关于修订《武汉东湖高新集团1003

48666388

11股份有限公司452764.573531.31504.1115

2659954

募集资金管理8办法》的议案关于部分募投103644846862

1266.726628.85734.4161

项目结项并将91173359354节余募集资金8用于永久补充流动资金的议案关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司876865582128

1356.427942.20221.3699

董事长、高级管72721019600理人员薪酬管理办法》的议案关于董事2025年绩效年薪兑857366203461

1455.170142.60242.2275

付和任期激励27412850300预提的议案关于续聘会计1057

41548109

15师事务所的议447768.048126.73355.2184

3059054

案8关于修订《武汉东湖高新集团

925556885958

16股份有限公司59.560736.60493.8344

55782913400

关联交易管理制度》的议案

关于第十一届董事会独立董949556264185

1761.102236.20462.6932

事薪酬标准的10640827000议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举刘洋先生为公司第

18.018010369751.5478是

十一届董事会董事选举史文明先生为公司

18.027608262548.9601是

第十一届董事会董事选举丁峻先生为公司第

18.038062566751.8837是

十一届董事会董事选举赵业虎先生为公司

18.048101804452.1362是

第十一届董事会董事选举赵九泉先生为公司

18.059216702659.3107是

第十一届董事会董事(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举熊新华为公司第十一届

19.017904356250.8656是

董事会独立董事选举郭月梅为公司第十一届

19.028115157152.2221是

董事会独立董事选举谢兵兵为公司第十一届

19.039640356062.0369是

董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7、8项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案9项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：陈禹希、钟威翔

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次

股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026年6月18日